Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ і Білорусі
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, пише bin.ua.
Закон, зокрема, встановлює:
- недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ і Білорусі;
- розширення переліку високоризикових клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
- встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) із суб'єктами, пов'язаними з Росією та/або Білоруссю.
Також норми закону реалізують рекомендації, зазначені у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, у частині забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).
Зокрема передбачено:
- удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (усувається обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ);
- віднесення до суб'єктів первинного фінансового моніторингу торгівців творами мистецтва і посередників в такій торгівлі, і суб'єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тисяч гривень і більше. Державне регулювання і нагляд за цими особами доручили Мінфіну.
"Реалізація норм закону сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій пов'язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Прийняття закону було частиною «домашнього завдання» для України як кандидата у члени ЄС, поямнили в Мінфіні.
Ще на цю тему
- 25.04.2024 Єврокомісар: Вступ України в ЄС не спричинить значних фінансових проблем
- 23.04.2024 Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
- 23.04.2024 В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами
- 05.04.2024 Евросоюз буде підтримувати Україну до її перемоги – речник ЄС
- 01.04.2024 Новий комісар Ради Європи з прав людини свій перший візит здійснить в Україну
- 28.03.2024 Країни ЄС погодили нові умови продовження торговельних пільг для України
- 27.03.2024 Посли ЄС знову спробують домовитись про торгівлю з Україною: розглядають компроміс
- 25.03.2024 Посли ЄС спробують у понеділок домовитись про умови торгівлі з Україною
- 22.03.2024 Україна має домовленість із Євросоюзом про початок у червні переговорів про вступ – Стефанішина
- 22.03.2024 Лідери ЄС закликали якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України
- 22.03.2024 Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством
- 21.03.2024 Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством