Нацбанку Грузии присваивается право установления дополнительных ограничений

14:20 23.03.2012
Грузія

Национальному банку присваивается полномочие определить дополнительные критерии соответствия администратора и акционера, владеющего значительной долей коммерческого банка. Соответствующие поправки вносятся в закон «О деятельности коммерческих банков».

По действующему законодательству, критерии соответствия администратора и акционера, владеющего значительной долей коммерческого банка, расписаны конкретно.

В частности, лицу запрещается быть владельцем значительной доли коммерческого банка, если оно было судимо за тяжкое, или особо тяжко преступление, финансирование терроризма и/или легализацию незаконных доходов или другие экономические преступления.

Также, лицо может быть администратором коммерческого банка, если оно не было признано судом недееспособным и не сбыло судимо за тяжкое, или особо тяжкое преступление, финансирование терроризма и/или легализацию незаконных доходов или другие экономические преступления.

А также, если имеет соответствующее образование и/или опыт и вместе с этим, не является администратором другого коммерческого банка, кроме того случая, когда оно занимает должность администратора в банке, находящемся под контролем данного банка, или в банке, под контролем которого находится данный коммерческий бан.

По материалам Бизнес Грузия

Теми:

Ще на цю тему