Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито «тіньову» схему грошових переказів до окупованого Криму

20:45 22.10.2021
Крим

В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його «офіс» знаходився в Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир»), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести «віртуальні» кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

У ході обшуку, проведеного у «Київському офісі» зловмисників, правоохоронці вилучили:

понад 750 тис. доларів США;
майже 650 тис. євро;
значні кошти у вітчизняній валюті.

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.

Ще на цю тему