Глава компании из США признался в торговле с компанией подсанкционного российского олигарха
Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в отмывании денег и содействии нарушению санкций США против попавшего под санкции российского олигарха и его компаний.
Об этом пишет издание GuildHall со ссылкой на OCCRP.
В период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Джон Кан Унсалан приобрел металлопродукцию на сумму более 150 миллионов долларов США у компаний, принадлежащих Сергею Курченко, против которого администрация США ввела санкции в 2015 году за присвоение украинских государственных активов.
Компании Курченко ООО «Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис», с которыми торговал Унсалан, попали под санкции в 2018 году за поддержку т.н. «ЛДНР».
По данным Министерства юстиции США, Унсалану теперь грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и он согласился конфисковать более 160 миллионов долларов, полученных в результате незаконных операций.
Сергей Карпушкин, один из заговорщиков, в прошлом месяце признал себя виновным в участии в этой схеме и согласился выплатить более 4,7 миллиона долларов.
«Унсалан вел торговлю с этими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, для закупки сталелитейного оборудования и сырья, несмотря на то, что знал, что Курченко и его компании попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними бизнес», — говорится в заявлении Министерства юстиции США.
«Унсалан и его деловые партнеры получили от компаний десятки тысяч тонн металлопродукции и согласились разделить прибыль от этих незаконных сделок. Никаких лицензий OFAC на эти платежи и переводы не подавалось и не выдавалось», — пояснили в ведомстве.
Курченко подвергся санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за то, что покупал дешевый газ через несколько украинских компаний и получил огромную прибыль, продавая газ по рыночным ценам.
Его обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов. В период с 2011 по 2013 год схема обогащения Курченко обеспечила бы его компаниям нелегальный оборот в размере 1,57 миллиона долларов США.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб
- 01.05.2024 США привлекли к ответственности бизнесмена из Бруклина за обход санкций против РФ
- 01.05.2024 Литовские компании экспортировали в РФ товары на десятки миллионов евро в обход санкций
- 01.05.2024 Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану
- 30.04.2024 Росія перейменувала деякі нафтові танкери, які потрапили під санкції США - Bloomberg
- 30.04.2024 В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР
- 29.04.2024 Италия больше не поставляет товары в Россию за рубли