Три крупнейших румынских банка подозреваются в отмывании € 22 млн.
Сотрудники румынского департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) проводят обыски в трех крупнейших банках страны: Румынском коммерческом банке (BCR), Банке развития (BRD) и Экономбанке (CEC). Руководители и сотрудники банков подозреваются в отмывании € 22 млн.
Об этом говорится в пресс-коммюнике Департамента, передает корреспондент УКРИНФОРМа.
Обыски и изъятие банковских документов проводятся в городах Бухарест, Джурджу и Кэлэраш.
По предварительным данным, в состав группировки входят около 50 человек, а среди подозреваемых в финансовых махинациях фигурируют: председатель Национального фонда по кредитованию малых предприятий Аурел Шарамет, вице-председатель Банка развития Клаудиу Черчел, а также сотрудники Министерства экономики Румынии.
По имеющейся информации, банки оформляли кредиты на подставных лиц по фальшивым документам, после чего получатели кредитов «испарялись», а деньги делились между членами преступной группировки.
По материалам УКРИНФОРМ
Ще на цю тему
- 08.11.2017 Румынский банк Transilvania намерен купить почти 40% акций молдавского Victoriabank
- 20.10.2016 Румынские законодатели выступают за конвертацию ипотечных кредитов
- 16.09.2016 Новый законопроект регулирует отношения между банками и клиентами Румынии
- 31.05.2016 Румынский Alfa bank продал ЕБРР свой пакет акций в Victoriabank
- 13.11.2015 Процентные ставки по ипотеке в Румынии остаются низкими
- 21.01.2014 Из Румынии уходит первая международная банковская сеть
- 23.08.2013 Один из крупнейших банков Португалии выводит активы из Румынии
- 11.03.2013 Raiffeisen Bank может купить банк в Румынии
- 15.02.2013 40 банков Румынии увеличили активы
- 13.02.2013 Убытки банковской системы Румынии в 2012 году достигли рекордной отметки
- 18.12.2012 Румынский коммерческий банк сокращает штат
- 13.12.2012 Румынские банкиры нанесли ущерб государству на 85 млн евро