МВД, ДАНС и налоговая служба получат доступ к банковским счетам
Болгарский народный банк создаст и будет поддерживать электронную информационную систему, в которой будут регистрироваться банковские счета, их собственники и лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счетах, как и лица - арендаторы банковских ячеек, предусматривается в новых изменениях Закона о кредитных организациях, одобренных депутатами Народного собрания Болгарии во втором чтении.
Все болгарские банки будут обязаны ежемесячно предоставлять данные для этой информационной системы, передает NewsBG.ru.
Доступ к информации получат органы судебной власти, Главная дирекция «Национальная полиция» и Главная дирекция «Борьба с организованной преступностью» МВД, ДАНС, Национальное агентство по доходам и Комиссия по конфискации незаконно приобретенного имущества.
Предполагается, что электронная информационная система заработает с 1 января 2017 года.
Ще на цю тему
- 17.02.2023 Болгарія вийде з російського Міжнародного інвестбанку, з країн ЄС лишиться тільки Угорщина
- 13.11.2019 Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
- 13.02.2019 З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
- 19.09.2017 Европейский инвестиционный банк открыл филиал в Софии
- 26.10.2016 К концу сентября сумма на депозитах в болгарских банках выросла до 66.38 млрд. левов
- 19.08.2016 В 2017 году болгарские банки должны ввести приемлемую оплату за свои услуги
- 24.02.2016 Черноморский банк представил свою стратегию по Болгарии
- 28.01.2016 За год сбережения физических лиц в болгарских банках увеличились на 8.5%
- 23.12.2015 В Болгарии хотят запретить компаниям в сфере общественных услуг пользоваться услугами коллекторов
- 03.11.2015 За первые девять месяцев 2015 года болгарские банки заработали больше, чем за весь 2014 год
- 27.10.2015 Оманский инвестиционный фонд подал иск против Болгарии
- 07.10.2015 В Болгарии банковский надзор находится на непозволительно низком уровне