Крупнейшая IT-компания Румынии оказалась причастна к схеме по налоговым уклонениям

17:08 10.09.2014
Румунія

Компания Siveco с оборотом в несколько десятков миллионов евро скрыла от налогов значительную сумму доходов.

По оценке прокуроров, речь идет о потере госбюджетом 10 миллионов евро, пишет Moldnews.

9 сентября утром правоохранительные органы провели сбор доказательной базы и выемку документации - обыски прошли в Бухаресте, Илфове и Джиурджиу, где открыты офисы компании.

Следствие утверждает, что с 2009 года Siveco открыла десятки фирм-фантомов, куда и переводила средства по вымышленным операциям, после чего юридические лица ликвидировались. Так, согласно схеме, компания закупала у «фантомов» информационные услуги за сотни тысяч и даже миллионы евро, несмотря на то, что сама является крупнейшим в стране поставщиком таковых, а в конце года показывала в отчетности нулевую прибыль.

Руководители фирм-фантомов получали от 2 до 7 процентов от объема выведенных средств, а к самой схеме оказалась причастна и главный акционер Siveco Ирина Сокол. По ряду контрактов информационные услуги гиганту оказывали юридические лица, зарегистрированные цыганским сообществом, которые, по словам прокуроров, «затем изымали деньги из банка и чемоданами везли их в Бухарест в Siveco».

Теми:

Ще на цю тему