Британія оштрафувала лондонський банк за обхід санкцій проти Росії

18:20 02.09.2026
Росія

Велика Британія оштрафувала лондонське відділення американського банку Citibank на 4,7 мільйона фунтів стерлінгів (6,35 млн доларів) за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомили в Управлінні з впровадження фінансових санкцій (OFSI), передає Європейська правда.

Штраф наклали через те, що лондонське відділення американського банку CBNA London, як вважається, надавало кошти на користь осіб, щодо яких діють санкції. 

Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило, що більшість порушень сталася в період з лютого по листопад 2022 року, і що банк CBNA London добровільно повідомив регулятору про ці випадки.

OFSI зазначило, що багато з цих порушень виникли на тлі запровадження санкцій на початковому етапі, що, за словами відомства, створило "значне навантаження на процеси обробки попереджень та розслідувань у банку".

"OFSI не вважає, що з боку CBNA London був якийсь умисел порушити санкції. Однак згадані вище помилки та недоліки в сукупності були істотними та значними і траплялися в широкому спектрі бізнес-напрямків та систем банку", – зазначив регулятор у своїй заяві.

Нагадаємо, 10 серпня, Управління державної безпеки та розвідки Австрії заявило про розкриття міжнародної схеми, в рамках якої віденська компанія постачала обладнання, яке використовувалося для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів в обхід санкцій Європейського Союзу. 

У липні суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії. Його засудили до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

В лютому Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії.
 

Теми:

Ще на цю тему