Инвестиции из РФ обернулись многомиллионным штрафом для американского фонда

12:00 04.12.2025
Росія

В США оштрафовали фонд прямых инвестиций IPI Partners на 11,5 миллиона долларов за то, что компания продолжала принимать и обслуживать инвестиции российского олигарха Сулеймана Керимова после того, как он попал под санкции Министерства финансов США.

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на OFAC.

IPI Partners, специализирующийся на покупке, разработке и эксплуатации центров обработки данных, согласился на добровольное урегулирование потенциальной гражданской ответственности. Номинальным инвестором в фонд выступила компания Definition Services, Inc. с Британских Виргинских Островов, которая обязалась вложить 50 миллионов долларов. Она принадлежит семейному трасту Керимова, созданному в 2017 году в Делавэре.

Расследование OFAC показало, что Керимов после внесения в санкционный список сохранил имущественный интерес в трасте. В ведомстве подчеркнули, что IPI не мог не знать о том, что инвестиции поступали от лица, находящегося под санкциями: посредники, через которых велись переговоры, прямо представляли интересы Керимова, а старший менеджер фонда даже лично встречался с олигархом в его имении в Ницце.

Компания, проконсультировавшись с юристами, опиралась на формальный критерий отсутствия 50% владения в структуре инвестора и продолжила принимать инвестиции. В период с июля 2018 года по июнь 2022 года IPI осуществил 51 сделку, связанную с имуществом или имущественными интересами Керимова.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему