Адміністрація Байдена запровадила новий раунд санкцій проти фінансової мережі, пов'язаної з Росією

Адміністрація Байдена 4 грудня запровадила новий раунд санкцій, пов'язаних із Росією, націлившись на те, що вона назвала незаконною фінансовою мережею, яка дозволяла російській еліті використовувати цифрові активи для обходу санкцій.

Про це 4 грудня повідомляє ZN.ua з посиланням на Reuters.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться про те, що санкції спрямовані проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, пов'язаних із «розгалуженою міжнародною мережею підприємств і співробітників, які сприяли істотному обходу санкцій», відомою як TGR Group.

До числа цілей також входить організація, що базується у Вайомінгу, яка частково належить особі, яка перебуває під санкціями, йдеться в повідомленні відомства.

«Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети - для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і Кремля», - ідеться в заяві виконуючого обов'язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміта.

Дії міжнародної мережі включають «відмивання коштів, пов'язаних з організаціями, що перебувають під санкціями; надання незареєстрованої послуги з обміну готівки і криптовалюти; отримання готівки і надання її клієнтам у вигляді криптовалюти; надання послуги передплачених кредитних карт; а також приховування джерела коштів, щоб дозволити заможним російським громадянам придбати нерухомість у Великій Британії», - ідеться в заяві відомства.

Подібні санкції зазвичай забороняють фізичним і юридичним особам США проводити будь-які операції з об'єктами санкцій і заморожують будь-які належні США активи, що належать фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції.

Серед тих, хто потрапив під санкції в середу, - Джордж Россі (він же Георгій Россі, він же Юрій Максаков), громадянин України, народжений у Росії, який, на думку міністерства фінансів, контролює TGR Group, та безпосередня підлегла Россі, громадянка Росії Олена Чиркінян, а також інші особи.

США наклали санкції на довгий список китайських і російських компаній через їх підтримку війни Москви в Україні. Як повідомляє Міністерство фінансів, обмеження спрямовані на те, щоб паралізувати військову машину Москви.

Санкційний список включає майже 400 юридичних та фізичних осіб. Крім Росії та Китаю, під санкції також потрапили компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Гонконгу, Білорусі, Киргизстану та Казахстану.

Докладно про санкції можна дізнатися у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, Канади, Великобританії, ЄС та США у зв'язку з російською агресією проти України.