Финансовые разведки опубликовали рекомендации по предотвращению обхода российских санкций
Канадское агентство финансовой разведки и их партнеры из Европы подчеркивают попытки нелегального экспорта секретных технологий в Россию вопреки санкциям, которые были введены против Москвы.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Yahoo
Предупреждение содержится в новом совместном сообщении Финансового разведывательного центра Канады (Fintrac), а также его партнеров из Нидерландов и Германии. Агентства сообщают, что получили информацию «из различных источников» о подозрительных действиях, связанных с незаконной деятельностью после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Они выявили, что отдельные лица и организации, стремящиеся обойти санкции и меры контроля экспорта в своих соответствующих юрисдикциях, использовали аналогичные тактики.
Рекомендации были разработаны совместно финансовыми разведывательными подразделениями трех стран в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США. Основная цель заключается в том, чтобы препятствовать Российской Федерации в получении доступа к необходимым технологиям и товарам для поддержки и укрепления ее военно-промышленного комплекса. В рамках рекомендаций особое внимание уделяется микроэлектронике и продукции, связанной с беспроводной, спутниковой связью. Разведки подчеркивают важность анализа продуктов, участников сделок и их финансового поведения при попытке определить, уклоняются ли клиенты от санкций или экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения.
Рекомендации содержат указания организациям, чтобы они обращали внимание на подозрительные факторы, такие как отсутствие или снижения транзакционной активности после вторжения России в Украину, использование третьих сторон для обработки платежей, доставка товаров через Россию или через фиктивных конечных потребителей в других странах, а также отправка товаров в граничащие с Россией страны, откуда они могут быть реэкспортированы в санкционные юрисдикции, если до войны таких поставок не было.
Fintrac и другие агентства проводят анализ финансовых транзакций и отчетов, полученных от банков, страховых компаний, предприятий, предоставляющих финансовые услуги, и других организаций, чтобы выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью.
После этого информация передается полиции и другим правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.
Ще на цю тему
- 18.05.2024 У Фінляндії побільшало підозрюваних у перевезенні підсанкційних товарів до Росії
- 18.05.2024 Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
- 17.05.2024 Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
- 17.05.2024 Британія ввела санкції проти судноплавної компаній з Північної Кореї
- 17.05.2024 Рада ЄС через пропаганду зупинила роботу чотирьох російських ЗМІ на території Євросоюзу
- 17.05.2024 У ЄС набувають чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
- 17.05.2024 Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією – експомічник держсекретаря США
- 17.05.2024 Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії за військову співпрацю з КНДР
- 17.05.2024 Microsoft начал отключать российских заказчиков от своих облачных продуктов
- 17.05.2024 США запровадили санкції проти осіб та компаній, які сприяють постачанню Росії зброї з КНДР
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"