UA EN

Финансовая разведка Болгарии проверяет все сигналы об отмывании денег в офшорах

12:00 08.04.2016

Специализированная административная дирекция «Финансовая разведка» при Государственном агентстве по национальной безопасности Болгарии (ДАНС) получает более 2000 докладов о сомнительных операциях в год.

Они относятся в значительной степени к отмыванию капиталов со стороны болгарских компаний при помощи обществ, зарегистрированных в юрисдикциях с преференциальным налоговым режимом, в том числе и в Панаме, сообщает Русская Болгария.

Согласно информации Агентства, оно применяет все свои правомочия, проистекающие из Закона о мерах против отмывания капиталов, в целях сбора полного объема информации для подтверждения сомнений отмывания денег.

 

Ще на цю тему