Подозреваемая в отмывании миллионов евро российская фирма начала распродажу недвижимости в Финляндии
Компания в сфере недвижимости Airiston Helmi, в отношении которой в Финляндии уже год ведется расследование об отмывании миллионов евро, 19 августа продала свой первый объект. На очереди все остальные.
"Компания [Airiston Helmi] находится в процессе ликвидации и не может работать. <...> И сейчас идет продажа объектов. На самом деле сегодня состоялись первые сделки", – рассказал 19 августа "Фонтанке" адвокат Кари Уоти.
По его словам, финны – единственные покупатели на недвижимость, которую, по оценкам местных властей, россияне приобретали вблизи стратегически важных объектов. Уоти также подтвердил, что из-за расследования полиции банки Суоми закрыли счета компании. "Законы об отмывании денег стали настолько жесткими, что банки хотят быть осторожнее и предпочитают закрывать счета", – уточнил Уоти.
По словам адвоката, расчеты по сделкам с недвижимостью Airiston Helmi идут при посредничестве его юридической фирмы Kari Uoti из-за ограничений финансовых учреждений.
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников – основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг». Некоторые финские политики и медиа настаивают, что земли россияне скупали в стратегических целях. За время существования компания купила 15 объектов на архипелаге Турку. Полиция пока не сообщает, сколько денег, по их мнению, было отмыто, однако в ходе обысков было конфисковано 3 миллиона евро наличными. По делу были арестованы, а позже отпущены гражданин России и гражданин Эстонии.
Финская полиция ранее оценивала, что все следственные действия будут закончены летом этого года.
Ще на цю тему
- 21.02.2024 У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
- 13.02.2024 Премьер-министра и госсекретаря Эстонии в РФ объявили в розыск
- 06.12.2023 США дають до $7 млн за інформацію про росіянина Усса, який втік з Італії від правосуддя
- 27.07.2023 Путін« помстився» Гаазі за ордер на арешт.
- 25.07.2023 Невідомі у Москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю Міноборони РФ – росЗМІ
- 09.06.2023 Раніше рашисти крали на електроніку пралки і холодильники, то тепер крадуть техніку в британських фермерів
- 14.05.2023 В рф растет преступность: в двух регионах Кавказа – максимальное число тяжких преступлений за последние 13 лет
- 27.03.2023 "У росіян нічого не лежить на місці". У Білгородській області почали красти генератори
- 21.12.2022 Держдума рф ухвалила довічне ув'язнення за диверсії
- 09.12.2022 У рф затримали заступника директора авіакомпанії, яка перевозила «вагнерівців» в Африку
- 13.11.2022 Россия: Пригожин обвинил губернатора Санкт-Петербурга в государственной измене
- 13.09.2022 фсб затримала топ-менеджера російського авіазаводу за передачу секретних креслень Україні