ТОВ «Росія 1» та «Романофф21»: в Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю
Безпосередній або ж опосередкований зв’язок з рф або білоруссю в Україні має майже 21 тисяча підприємств.
Про це свідчить проведений УНН аналіз даних аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl.
«Романофф21» - підприємство, що ремонтує авто та має за кінцевого бенефіціара громадянина росії, або Благодійна організація «Ашан з тобою», яка є учасником спільного холдингу із контрагентом, що працює під юрисдикцією рф. УНН розбирався, скільки юросіб досі мають ті чи інші зв’язки з країною-агресором та білоруссю.
Система аналізує контрагентів за низкою показників, 5 з яких сигналізують про ті чи інші зв’язки з рф чи білоруссю.
Щонайменше одному або одразу декільком з 5 показників відповідає 20 899 юросіб (дані станом на кінець квітня 2022 року).
Понад 16 тисяч юросіб мають учасника/бенефіціара, що має зв’язок з рф, а 3602 юрособи мають такий самий зв’язок з рб. У найменуванні 919 юросіб, які діють в Україні, згадується назва країни-агресора, наприклад, в Україні працює ТОВ «Росія 1», яке, відповідно до інформації аналітичної системи YouControl, займається пасажирським наземним та вантажним транспортом. 536 компаній підпадають під особливу увагу через те, що є учасником спільного холдингу із контрагентом, що працює під юрисдикцією рф, а 265 українських компаній є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством російської федерації.
Справи з такими контрагентами привертають увагу правоохоронних органів, провокують розслідування такої співпраці та псують репутацію через негативне сприйняття суспільством. Україна, держави-члени ЄС, США можуть запроваджувати санкції до компаній, їхніх засновників та бенефіціарів, що працюють з рф.
Понад те, партнерство з контрагентами, що несуть названі ризики, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України.
Детальніше про підприємства, що мають той чи інший зв’язок з рф та рб, читайте в наступних публікаціях УНН.
Ще на цю тему
- 25.04.2024 В Україні продали активи колишніх «дочок» банків РФ вже на ₴5 мільярдів - гроші підуть на оборону
- 23.04.2024 Мінекономіки ініціювало націоналізацію заводу «Росатома» у Краматорську
- 17.04.2024 Суд скасував арешт частки у lifecell, накладений через зв’язок з російським олігархом Фрідманом
- 05.04.2024 Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб
- 25.03.2024 Мін’юст запропонував ввести санкції проти Табачника
- 13.02.2024 В порт Мозамбика прибыла партия удобрений прдсанкционной российской компании «Уралхим»
- 09.02.2024 Суд конфіскував український завод у грецько-російського олігарха Саввіді
- 09.02.2024 НАЗК: Американського виробника Allied Mineral Products, LLC внесено до переліку міжнародних спонсорів війни
- 02.02.2024 В Україні запрацював Державний реєстр санкцій
- 30.01.2024 «Дніпроспецсталь» продовжує працювати попри арешт акцій та санкції проти російських власників підприємства
- 26.01.2024 Суд у Хорватії ухвалив рішення про передачу Україні арештованої яхти Медведчука
- 23.01.2024 Україна хоче конфіскувати активи Богуслаєва