Германия проверяет связь Deutsche Bank с банком «семьи» Януковича – СМИ
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) проверяет связь Deutsche Bank с Всеукраинским банком развития (ВБР), который связывают с «Семьей» Виктора Януковича.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое интернет-издание Zeit Online в статье «Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета», семье Виктора Януковича в течение ряда лет удалось получить "загадочное имущество" за рубежом, в том числе "при причастности Deutsche Bank", пишет DW.DE.
Это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online.
«Однако он (Deutsche Bank. – ред.) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank», – пишет издание.
По информации Zeit Online, Deutsche Bank уже более 15 лет активный в Украине. В частности он является банком-корреспондентом для украинского банка "Хрещатик".
«Много документов, которые частично можно найти и в сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту – очевидно взаимную – связь, чтобы направлять деньги в зону евро», – пишет Zeit Online.
Для этого, по данным издания, ВБР также стал банком-корреспондентом для "Хрещатика", который переправлял деньги ВБР в Германию. При этом Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для "Крещатика", однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующего законодательства.
Ще на цю тему
- 21.12.2023 Суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його сина, запроваджені у 2021 році
- 13.06.2022 Прокуратура заарештувала 645 вагонів, що належать родині міністра оборони часів Януковича
- 09.12.2021 Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича
- 07.12.2021 Суд залишив чинним вирок експрезиденту Януковичу – той має відсидіти 13 років
- 29.11.2021 Справа про держзраду: захист просить про участь Януковича в суді онлайн
- 29.11.2021 Справа про держзраду: адвокату Януковича відмовили у відводі суддів
- 05.11.2021 Держбюро розслідувань оголосило про нову підозру Януковичу
- 15.07.2019 Суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Януковичу на 13 сентября
- 11.07.2019 Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды - официально
- 16.11.2017 В России хотят продать «долг Януковича» другой стране
- 12.12.2016 Активы Януковича заморожены Швейцарией
- 14.10.2016 МВД РФ подтвердило предоставление Януковичу убежища