В ЕС раскрыли мега-схему поставок люксовых машин в Россию

Европейский офис по борьбе с мошенничеством заявил о начале масштабного международного расследования, связанного с обходом санкций против России. 

Специалисты изучают незаконный экспорт более 760 транспортных средств, что стало одной из крупнейших операций в этой сфере. Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Европейский офис по борьбе с мошенничеством.

Следователи установили, что 766 автомобилей официально декларировались для отправки в Турцию, однако в пункт назначения они так и не прибыли. Расследование началось после того, как польские власти зафиксировали подозрительные поставки подержанных машин и передали информацию европейским коллегам. Выяснилось, что в реальности автомобили переправлялись на российский рынок через сложную сеть посредников.

В преступную схему были вовлечены экспортеры из Евросоюза и импортеры из таких стран, как Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия и Молдова. Каждое транспортное средство удалось отследить, что позволило полностью воссоздать логистическую цепочку и подтвердить их наличие в России. По результатам расследования в трех государствах ЕС уже начаты уголовные процессы. Руководство ведомства подчеркнуло, что подобные махинации подрывают санкционные меры, и пообещало продолжить работу по пресечению нарушений. Ранее польская полиция в Люблине задержала 20 человек по подозрению в участии в организованной преступной группе, которая занималась торговлей люксовыми авто в обход ограничений и мошенничеством с возвратом налогов.

Следователи выяснили, что с 2021 по 2025 годы преступная группа действовала на территории Польши, Чехии, Литвы и Германии. Злоумышленники использовали подставных лиц и фиктивные фирмы для сокрытия сделок. Автомобили премиальных марок, включая BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, приобретались в европейских салонах и после серии перепродаж внутри Евросоюза незаконно отправлялись в Россию и Беларусь через посредников в Азербайджане и Казахстане. По предварительным данным, таким образом в Россию ввезли около 600 машин, а связанные с группировкой компании незаконно получили возврат налога на добавленную стоимость на сумму около 10 миллионов долларов. Теперь участникам схемы грозят крупные штрафы и тюремные сроки до пяти лет.