В Испании расследуют поставки взрывчатки в РФ

Прокуратура Испании начала расследование в отношении транснациональной корпорации Maxam, касающееся деятельности ее российских дочерних компаний, которые продолжили выпуск взрывчатки после начала войны России против Украины. 

Поводом для начала производства стало заявление антивоенных активистов из организации La Asociación de Rusos Libres («Ассоциация свободных россиян»), указавших на возможные нарушения санкционного режима. Об этом пишет GuildHall со ссылкой на The Insider.

В расследовании говорится, что Maxam, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в мире, с 1999 года вела бизнес в России через четыре дочерних предприятия — «Максам Русия», «ВСИ», «ИМС» и «ЮИИ-Сибирь», расположенные в Красноярском крае. Формально эти компании не работали напрямую с оборонным сектором, однако входили в технологические цепочки, связанные с производством оружия. Так, например, взрывчатое вещество «Риофлекс», произведенное Maxam, используется Горевским горно-обогатительным комбинатом для добычи цинка и свинца — металлов, широко применяемых в военной промышленности.

Хотя по законодательству ЕС материнская компания не обязана отвечать за действия своих российских филиалов, расследование выявило признаки прямого участия Maxam в их деятельности. В частности, в апреле 2023 года «Максам Русия» подала заявку на регистрацию промышленного миксера для производства взрывчатых веществ, авторами которого были указаны двое сотрудников испанской Maxam — Ракель Виванко Гонсалес и Фернандо Беития Гомес Сегура. Кроме того, Maxam получала прямую финансовую выгоду: в 2023 году компания «ЮИИ-Сибирь» перечислила 40 млн рублей в виде дивидендов в пользу MaxamCorp International S.A.

Дополнительные доказательства участия испанской компании появились после выхода расследования. The Insider выявил схему, по которой Maxam могла получить еще большую прибыль. В марте 2023 года MaxamCorp International, S.L. одобрила сделку по уступке прав требования между «ЮИИ-Сибирь» и «ЕвроХимом» — российским производителем азотных удобрений, сотрудничающим с оборонными заводами. В результате этой сделки MaxamCorp получила право требования оплаты за поставку взрывчатки на сумму 862,8 млн рублей (примерно €10,4 млн на дату сделки) напрямую от «ЕвроХима».

Из бухгалтерской отчетности «ЮИИ-Сибирь» следует, что компания создала резерв под сомнительные долги на эту же сумму, что свидетельствует о вероятности того, что платеж так и не был получен — и что «ЮИИ-Сибирь» не рассчитывала вернуть средства от материнской компании. По мнению экспертов, это может указывать на схему обхода запрета на выплату дивидендов иностранным владельцам и намерение Maxam получить прибыль от производства взрывчатых веществ в России, несмотря на международные санкции.