ЕС впервые ввел санкции против европейца за торговлю российской нефтью выше ценового потолка

Европейский Союз впервые ввел санкции против европейца за нарушение требований об ограничении цены экспортируемой из России нефти. 

Наказанию подвергся нефтетрейдер Нилс Трост, гражданин Нидерландов, живущий в Швейцарии. Швейцарские власти также ведут расследование в отношении его компании, пишет The Moscow Times.

ЕС объяснил введение санкций решением женевской компании Троста Paramount Energy & Commodities SA перевести в июне 2022 года операции по торговле российской нефтью в дубайскую «дочку» с почти идентичным названием Paramount Energy & Commodities DMCC. Дубайская компания затем «регулярно торговала российской сырой нефтью» по цене выше $60 за баррель, говорится в решении ЕС.

В декабре 2022 года западные страны ввели потолок для российской нефти: торговать ею и при этом пользоваться услугами западных страховщиков и финансистов можно только по цене не более $60 за баррель. Между тем дубайская «дочка» Paramount продолжала торговать дальневосточным сортом ESPO, который, в отличие от основного российского сорта Urals, даже после введения потолка практически все время продавался дороже $60.

Как сообщил Трост Financial Times, его юристы уверили, что «дочки» в ОАЭ не обязаны следовать санкциям ЕС, если европейская материнская компания не участвует в их операциях, поэтому он и Paramount SA дистанцировались от деятельности Paramount DMCC. Трост также заявил, что санкции вызваны кознями его бывшего бизнес-партнера Гаурава Кумара Сриваставы, с которым он рассорился.

В целом зарубежные подразделения компаний Швейцарии (которая ввела такие же санкции против России, что и ЕС) являются юридически независимыми и могут не соблюдать введенные Берном ограничения. Однако власти могут счесть иностранные «дочки» нарушившими эти меры, если обнаружится связь между ними и головными компаниями — например, платежи в связи с подсанкционными действиями или инструкции, выданные штаб-квартирой офису в другой стране. Несколько швейцарских сырьевых трейдеров продолжили торговать с Россией, используя дочерние фирмы в ОАЭ. Поэтому Государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии (SECO) еще в 2023 г. начал анализировать деятельность некоторых из них, включая Paramount.

Весной 2024 г. SECO обратился к генеральному прокурору с просьбой завести уголовные дела по результатам двух таких расследований, сообщала FT. «Федеральная прокуратура приняла к производству одно дело и отказалась принять другое», — сказала тогда газете пресс-секретарь прокурора Линда фон Бург. Оба ведомства отказались назвать компании, о которых идет речь.

ЕС также утверждает, что Трост был «аффилирован» с гонконгской компанией-фрахтователем Livna Shipping, которая также торговала российской нефтью по цене выше потолка.

Представитель Троста заявил, что решение ЕС о санкциях не имеет ни правовых, ни фактических оснований; что ни он, ни его компании не нарушали никаких законов и регулирующих норм; что он никак не был аффилирован с Livna Shipping после продажи ее акций в 2018 г.; что «ему не известно о каких-либо расследованиях против него в Нидерландах, Швейцарии или США» и что он будет оспаривать постановление ЕС о санкциях.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.