Мільярдні махінації: підсанкційному олігарху Фуксу оголосили підозру
Служба безпеки України викрила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Джерело: пресслужби СБУ, ОГП
Деталі: Правоохоронці заявляють, що встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
Як свідчать матеріали розслідування, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.
Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації, зазначають у пресслужбі. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн, вказують у спецслужбі.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.
Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.
Ще на цю тему
- 17.04.2024 «Інтерпайп» перебазувався з портів Румунії до Болгарії – директор із логістики
- 15.04.2024 Українське Дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток
- 26.03.2024 Український бізнес стикнувся з новими викликами через кризу у Червоному морі
- 14.03.2024 «Нібулон» у 2023 році збільшив річний виторг на 50%
- 14.02.2024 Власти Боснии и Герцеговины отказали хорватской компании в регистрации права на завод. Он был куплен на полученные от Украины деньги
- 08.01.2024 За рік в Україні зареєстрували понад 340 тисяч нових ФОПів та компаній / Інфографіка
- 11.11.2023 Американський кредитор тисне на суд для отримання контролю над української компанією – ЗМІ
- 07.11.2023 «Кернел» придбав два судна для роботи у Чорному морі
- 07.11.2023 Податкова служба оприлюднила перші дані про бізнес українців за кордоном / Інфографіка
- 21.10.2023 4 мільярди євро. Шмигаль розповів, як міжнародні партнери підтримали український бізнес, і хто дав найбільше коштів
- 21.09.2023 Росія позбулась свого головного покупця алмазів
- 10.07.2023 Українці у червні відкрили рекордну кількість ФОПів за останні три роки