В США начали расследование против российского ВТБ из-за долга Мозамбика
| 11:44 06.11.2017 | Россия |
Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) открыли расследование против трех банков — российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Новая Газета.
По данным издания, ФБР выясняет, содействовали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем продажи $2 млрд долговых обязательств.
Еще в прошлом году регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали разбирательство в отношении указанных банков. Заподозрив их в нарушении законов, связанных с ценными бумагами. Новое расследование в США является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях.
Wall Street Journal сообщает, что представители всех трех банков отказались от комментариев в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика не ответили на запросы издания о предоставлении комментариев.
Напомним, в сентябре прошлого года комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банк ВТБ и инвестбанк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок и потребовала выплатить $5 млн штрафа.
Ще на цю тему:
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Промсвязьбанку может быть передано около 70% средств госзаказа российской "оборонки"
Импортозамещение: Российским банкам и нефтяным компаниям запретят использовать иностранное ПО
ВТБ рассчитывает до конца года выкупить долю украинского агрохолдинга в терминале Тамань
Российские банки потеряли треть запасов валюты
Десятки российских банков в ближайший год ждет крах
Для спасения крупного банка Минфин РФ выделяет $600 млн
Центробанк России потерял на юанях $1,8 млрд за два дня
Стали відомі претенденти на придбання "дочки" російського банку
У Промсвязьбанка обнаружили секретный депозит на 200 млрд рублей
