В США начали расследование против российского ВТБ из-за долга Мозамбика
Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) открыли расследование против трех банков — российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Новая Газета.
По данным издания, ФБР выясняет, содействовали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем продажи $2 млрд долговых обязательств.
Еще в прошлом году регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали разбирательство в отношении указанных банков. Заподозрив их в нарушении законов, связанных с ценными бумагами. Новое расследование в США является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях.
Wall Street Journal сообщает, что представители всех трех банков отказались от комментариев в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика не ответили на запросы издания о предоставлении комментариев.
Напомним, в сентябре прошлого года комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банк ВТБ и инвестбанк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок и потребовала выплатить $5 млн штрафа.
Ще на цю тему
- 06.06.2025 Банк Росії знизив облікову ставку після тиску влади та бізнесу
- 31.05.2025 Кремль запускає "цифровий рубль" для тотального контролю росіян, - ГУР
- 27.05.2025 Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян. У країні проживає до 50 тисяч громадян РФ
- 10.04.2025 Международные резервы РФ выросли до максимальных показателей - Центробанк
- 01.04.2025 Путін дозволив обмежувати видачу готівки з банківських рахунків росіян
- 01.04.2025 Скільки російських активів заморозила Швейцарія: розкрито суму
- 21.01.2025 Москва конфіскує 2 млрд євро у банку Raiffeisen, який залишився працювати в Росії
- 10.01.2025 Крупные российские банки создали новую схему расчетов с Китаем – СМИ
- 07.01.2025 Британські депутати закликають уряд передати Україні заморожені активи РФ
- 14.12.2024 Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
- 20.11.2024 Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
- 11.11.2024 Чистая прибыль Сбербанка РФ за 10 мес превысила 1,3 трлн рублей