Райффайзенбанк обвинили в закупке товаров для российского ВПК на $1,2 млрд в обход санкций

Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) обвалились на торгах в четверг 17 сентября более чем на 8%, после того как инвестфонд Grizzly Research сообщил об участии его российского подразделения в операциях по обходу западных санкций.

Как сообщает издание The Moscow Times, «Инвесторы знают, что RBI по-прежнему работает в России, но им никогда не сообщали о настоящих рисках и зависимости [банка] от российского бизнеса», – говорится в отчете фонда.

RBI «стал одним из ключевых каналов обхода санкций… при этом заверяя инвесторов, регулирующие органы и общественность в том, что сворачивает свою деятельность» в России, сообщил Grizzly Research по результатам собственного расследования. Он утверждает, что российское подразделение участвовало в торговых операциях с товарами на сумму $1,191 млрд, «в отношении которых действовали импортные и экспортные ограничения со стороны ЕС, США, Великобритании или Швейцарии». Фонд обнаружил в таможенных документах регистрационный номер договора, связанный с АО «Райффайзенбанк».

В эту сумму входят товары на $106,75 млн, «которые используются при создании самых мощных видов российских вооружений», включая прицелы для винтовок, компоненты для танков, а также станки, применяемые для производства ядерных боеголовок и баллистических ракет, сообщает фонд. Его сотрудники даже связывались с менеджерами банка, чтобы обсудить военные поставки. «Один из менеджеров согласился на предложенную схему покупки дронов у Ирана, позволяющую обойти экспортный контроль США. Несколько других заявили, что один фонд, занимающийся закупкой дронов для войны, может открыть [в банке] счет», – пишет Grizzly Research.

Обход санкций – налаженная практика, которая свидетельствует «о несоответствии между публичными заверениями Райффайзенбанка относительно соблюдения санкций и рекомендациями, которые его сотрудники давали потенциальным клиентам», говорится в отчете:

Консультант, помогающий россиянам выводить деньги за границу, сообщил нам, что сотрудники АО «Райффайзенбанк» обучают клиентов тому, как обойти санкции.
Таможенные документы, в которых фигурирует его регистрационный номер, свидетельствуют о торговых операциях с Ираном и Северной Кореей на сумму более $10 млн, говорится в отчете.

Фонд Grizzly Research входит в число инвесторов-активистов, которые пытаются заработать на том, что выявляют у компаний нарушения или недостоверные сведения и занимают короткую позицию по их акциям, – то есть продают их в надежде откупить с прибылью после падения цены. Фонд предупредил, что открыл короткую позицию по акциям RBI.

Сам австрийский банк заявил, что в ходе первоначального анализа отчета Grizzly Research обнаружил ряд утверждений, не соответствующих действительности и вводящих в заблуждение. «Мы уверены в надежности наших систем, которые обеспечивают соблюдение нормативных требований и проходили неоднократные проверки», — цитирует его заявление Reuters.

«Райффайзен» остается одним из последних западных банков, продолжающих работать в России. RBI неоднократно заявлял, что намерен свернуть бизнес в развязавшей войну стране, однако российские власти, пытаясь сохранить официальный канал для финансовых операций с внешним миром, создали для этого практически непреодолимые препятствия.

RBI указывает на блокировку в России денежных средств на сумму 700 млн евро, тогда как на самом деле она превышает 12 млрд евро, пишет Grizzly Research:

Раскрываемая RBI информация не дает акционерам четкого представления о том, какая денежная сумма на самом деле заблокирована в России и недоступна для всей группы.
Как сообщала в 2025 году Financial Times, когда после возвращения Дональда Трампа в Белый дом новая администрация США предприняла попытку сближения с Москвой, RBI даже оставил попытки продать российское подразделение.