Из трех российских банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Полиция пресекла деятельность группы мошенников, которые вывели из банков около 1 млрд рублей под залог бочек с водой.
Об этом сообщается на сайте МВД России, передает novayagazeta.
«По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму около 1 миллирда рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», — говорится в сообщении.
Группа злоумышленников состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. Названия банков и имена не называются.
В Москве, Подмосковье и в Брянской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и другие возможные улики.
По выявленным фактам в отношении четверых подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В марте Счетная палата сообщала, что за последние три года из России за рубеж вывели около 1 трлн рублей.
Ще на цю тему
- 29.03.2024 Вірменські банки припиняють обслуговування російських карток «Мир»
- 27.03.2024 Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії
- 27.03.2024 Samsung Pay відмовився працювати з російськими банківськими картками «Мир»
- 25.03.2024 Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії
- 20.03.2024 Подсанкционный «Россельхозбанк» заработал в 23 году рекордную прибыль
- 25.02.2024 G7 блокуватиме активи РФ до кінця війни, шукає шляхи їхнього використання для України
- 21.02.2024 Платежная система QIWI перестала работать в России: электронные кошельки пользователей заблокированы
- 20.02.2024 ОАЕ обмежили фінансові розрахунки з рф
- 27.01.2024 Банки в России начали отказывать в приеме заявок на IT-ипотеку
- 03.01.2024 Росія може втратити свої золотовалютні резерви? Кремль почав серйозно панікувати
- 02.12.2023 Російський центробанк визнав повну непотрібність рубля у світі
- 24.11.2023 ОАЕ посилили контроль над російськими компаніями через тиск Штатів - Bloomberg