В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиков

18:22 23.02.2016
Україна

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Думская.

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка.

Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в «ДНР»/«ЛНР».

В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения.

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра.

Теми:

Ще на цю тему