Нелегальная перепродажа газа в Молдове принесла 31 млн леев
Генпрокуратура Молдовы провела обыски в офисах и домах трех директоров компании Moldovagaz, руководителя Chişinăugaz, одного экономического агента и нескольких физлиц.
Как сообщил прокурор Генпрокуратуры Виталий Бусуйок, все действия уголовного расследования осуществляются в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту превышения служебных полномочий, осуществления незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег в особо крупных размерах, сообщает Бельцы Сити.
По предварительной информации, экономический агент по предварительной договоренности с руководством газовых компаний (Moldovagaz, Chişinăugaz и других предприятий, учрежденных Moldovagaz) использовали криминальную схему и получали доход в крупных размерах.
«Экономический агент получал незаконно газ от Moldovagaz, и эти сделки не фиксировались в бухгалтерии компаний, а после чего этот экономический агент продавал газ другим физическим и юридическим лицам. Чтобы скрыть следы незаконных сделок, предполагается, что на основании соответствующей методологии этот объем газа определялся как потери компаний при транспортировке природного газа, и все расходы на покрытие этих потерь включались в тариф и оплачивались потребителями», - сообщил Бусуйок.
В настоящее время проверяется незаконная деятельность этого экономического агента за 4 года, за которые, по предварительной информации, преступная схема поставок газа принесла доход в 31 млн. леев.
Виталий Бусуйок сообщил, что прокуроры также расследуют версию о том, что при осуществлении расчетов с российским «Газпромом», Moldovagaz приобретало доллары по более высокой цене, чем предлагали банковско-финансовые учреждения Молдовы.
Кроме того, прокуроры проверяют методы заключения контрактов на закупку оборудования, которое используется при поставке природного газа (счетчики и др.).
«Предполагается, что предприятия, созданные Moldovagaz, приобретали оборудование по цене до 3-х раз превышающую рыночную стоимость этого же оборудования у этих же экономических агентов. Прибыль, которую получили эти экономические агенты, по версии следствия, участники схемы делили между собой», - сказал Бусуйок.
Прокурор сообщил, что обыски продолжаются, но в настоящее время по данным уголовным делам еще никто не был задержан.
Согласно действующему законодательству, превышение служебных полномочий наказывается лишением свободы сроком от 2 до 4 лет; незаконная предпринимательская деятельность предусматривает штраф или неоплачиваемый труд в пользу государства с запретом права занимать определенные должности; а отмывание денег в особо крупных размерах наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.
Ще на цю тему
- 01.04.2024 Молдова вперше купила газ у США замість російського
- 29.09.2023 Молдова з жовтня почне купувати газ у Туреччини
- 04.09.2023 Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед російським «Газпромом»
- 07.06.2023 Молдова вперше імпортувала скраплений газ із США та ще з трьох країн
- 21.03.2023 Молдова відновила купівлю російського газу
- 12.01.2023 Молдова відкриє можливість імпорту неросійського газу для українських замовників
- 11.12.2022 Прем’єрка Молдови - Путіну: наша країна самостійно вирішує, де зберігати свій газ
- 03.11.2022 Молдова вперше імпортувала газ через українську схему реверсу
- 28.10.2022 Кишинів думає скоротити постачання газу Придністров’ю у разі відмови постачати достатньо електроенергії
- 19.10.2022 У Молдову прибули міжнародні аудитори вивчити борг перед «Газпромом»
- 04.10.2022 "Газпром" погрожує припинити постачання газу Молдові 20 жовтня
- 30.09.2022 Президентка Молдови розповіла, чого чекати у разі відключення "Газпромом" газу з 1 жовтня