Финляндия раскрыла схемы использования фиктивных фирм для поставок товаров в РФ

Число экономических преступлений в Финляндии продолжает расти, о чем официально сообщили представители Налогового ведомства и Таможни страны. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Yle.

По данным правоохранительных органов, в 2025 году было зарегистрировано почти 2800 заявлений о правонарушениях в экономической сфере, что на 6 процентов превышает показатели предыдущего периода. В качестве основного инструмента для осуществления незаконной деятельности преступники все чаще используют компании, что стало особенно заметно в работе таможенного контроля при обеспечении соблюдения санкций против РФ.

За прошедший год Таможня Финляндии зафиксировала более 40 нарушений санкционного режима, причем большинство расследований напрямую касается обхода ограничений через коммерческую деятельность и работу фиктивных структур. Директор Таможни Петри Лоунатмаа пояснил, что для транспортировки товаров в Россию злоумышленники задействуют сложные международные сети компаний, а также подставные фирмы. По словам Лоунатмаа, цепочки поставок постоянно меняются, при этом продавцов вводят в заблуждение с помощью вымышленных легенд для прикрытия и фальсифицированных документов. Преступники проявляют высокую гибкость, оперативно корректируя свои схемы работы в ответ на введение новых санкционных мер.

Схожие тенденции отмечают и специалисты Налогового управления, для которых использование корпоративных структур в криминальных целях является известным явлением. Руководитель отдела по борьбе с теневой экономикой Тарья Валси рассказала, что преступники создают фирмы специально для теневой деятельности, совершения преступлений и их дальнейшего сокрытия. Кроме того, по наблюдениям налоговиков, фиксируются случаи захвата давно действующих и легальных предприятий, которые затем используются в качестве прикрытия для незаконных операций.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.