Московский офис ABCEX отмыл миллиарды долларов для платформы под санкциями

Московский офис криптовалютной биржи ABCeX стал ключевым узлом в масштабной схеме по отмыванию средств и обходу международных ограничений, обработав транзакции на колоссальную сумму в 11 миллиардов долларов. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Financefeeds.

Согласно новому отчету аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-исследованиях, целая группа связанных с Россией платформ продолжает проводить миллиардные операции в интересах подсанкционных лиц даже после того, как западные регуляторы приняли жесткие меры против крупнейших игроков этого рынка.

Выяснилось, что ABCeX, признанная крупнейшей из пока не попавших под санкции площадок, фактически заняла нишу биржи Garantex. Примечательно, что офис ABCeX располагается в московской «Башне Федерации» — в том же самом здании, где ранее базировалась Garantex до того, как ее активы были конфискованы властями США в марте 2025 года.

Аналитики Elliptic обнаружили, что закрытие крупных платформ привело не к прекращению незаконной деятельности, а к перераспределению ликвидности между множеством площадок среднего размера. Помимо ABCeX, в отчете фигурируют биржи Rapira, Aifory Pro, Bitpapa и Exmo. Например, зарегистрированная в Грузии компания Rapira, также работающая из Москвы, провела прямые операции на сумму более 72 миллионов долларов с подсанкционной биржей Grinex. В конце 2025 года российские власти даже проводили обыски в офисах Rapira по подозрению в незаконном выводе капитала в Дубай. Платформа P2P Bitpapa, официально внесенная в санкционный список США, продолжает активно работать, постоянно меняя адреса кошельков для маскировки транзакций, при этом почти десять процентов ее исходящих потоков направляются напрямую подсанкционным организациям.

Особое внимание экспертов привлекла ситуация с биржей Exmo. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка и продаже регионального бизнеса отдельной структуре Exmo.me. Однако анализ блокчейна показал, что обе платформы продолжают использовать общую техническую инфраструктуру и единые горячие кошельки для хранения депозитов. По данным Elliptic, Exmo провела прямые транзакции на сумму более 19,5 миллиона долларов с организациями, находящимися под санкциями, включая Garantex, Grinex и Chatex, что ставит под сомнение реальность их корпоративного разделения.

Сервис Aifory Pro демонстрирует еще более сложные механизмы обхода ограничений, предлагая обмен наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Платформа выпускает виртуальные платежные карты, пополняемые стейблкоинами USDT, что позволяет российским пользователям оплачивать заблокированные западные сервисы, такие как Airbnb и ChatGPT. Кроме того, зафиксированы переводы средств с Aifory Pro на иранскую биржу Abantether на сумму около 2 миллионов долларов, что иллюстрирует сращивание санкционных экономик через криптоактивы.

Общий масштаб незаконного оборота криптовалют в 2025 году достиг рекордных значений, составив, по разным оценкам, от 154 до 158 миллиардов долларов. В этих условиях Европейский союз рассматривает возможность введения полного запрета на любые криптовалютные транзакции, связанные с Россией, чтобы предотвратить появление новых лазеек.