Російські підсанкційні олігархи роблять бізнес за кошти ЄС - італійський розслідувач

Через підставні компанії російські підсанкційні олігархи отримують дотації від ЄС.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив італійський журналіст Едуардо Анціано, що провів розслідування про виноробні компанії російських олігархів у Італії.

«Це вперше, коли йдеться про те, що підсанкційні олігархи прямо отримують публічні кошти», — підкреслив Анціано.

Розслідувач поділився схемами, через які діють російські олігархи після 2023 року, коли щодо них почали активно вводити персональні санкції.

«Олігархи переоформили компанії: змінили юрисдикції з Кіпру (ще ЄС) на Британські Віргінські острови. Передали активи дружинам, дітям, родичам — які не під санкціями в ЄС. Наприклад, виноробню купив Роман Троценко, який під санкціями, але її частка нині належить його синові Глібу, який не під санкціями ЄС (але під санкціями США і Британії)», - каже італійський журналіст.

При цьому він звертався до низки регулюючих органів, зокрема у Національне антикорупційне агентство Італії (ANAC) та підрозділ фінансової розвідки (UIF), які формально не виявили порушень.

«Відповіді ми отримали лише від антикорупційних та фінансових органів щодо загального питання: як саме відбувається контроль за витрачанням коштів Фонду відновлення та стійкості. І в більшості випадків ці органи зазначили, що, так, у принципі, особи, які перебувають під санкціями, не можуть отримувати фінансування з європейських фондів. Але в деяких випадках, особливо, коли йдеться про іноземні компанії, італійські антикорупційні органи визнають, що вони не мають змоги визначити, хто є фактичним бенефіціарним власником. І хоча це виглядає як технічне питання, насправді воно має величезне значення і серйозні політичні наслідки. Адже й досі — як в Італії, так і в інших країнах ЄС, і загалом на рівні Євросоюзу — немає єдиного реєстру бенефіціарних власників», — розповів Анціано.

Він підкреслив, що це демонструє системну прогалину, яка і дає змогу підсанкційним росіянам непрямо користуватись європейськими ресурсами через непрозорі корпоративні структури.

«Якщо немає чіткого уявлення, хто справжній бенефіціар, то неможливо сказати, хто насправді отримує ці кошти. І це важливо не лише в контексті санкцій — це базова умова прозорого використання публічних коштів», — зазначив італійський розслідувач.

Як повідомляв Укрінформ, підсанкційний у низці країн син Матвієнко проживає в Італії на віллі, що належить його матері.