Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России
Власти США считают, что у Deutsche Bank были возможности выявить и пресечь нелегальную схему, однако этого не случилось.
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода 10 миллиардов долларов из России, передает korrespondent.net.
Финансовая организация согласилась выплатить 425 миллионов долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 миллиона долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 миллиардов были нелегально выведены из России с помощью «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.
Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что «зеркальные» транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.
В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого − зачастую в тот же день − связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.
В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.
Власти США считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.
О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.
В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.
В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими.
Ще на цю тему
- 29.03.2024 Вірменські банки припиняють обслуговування російських карток «Мир»
- 27.03.2024 Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян Росії
- 27.03.2024 Samsung Pay відмовився працювати з російськими банківськими картками «Мир»
- 25.03.2024 Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії
- 20.03.2024 Подсанкционный «Россельхозбанк» заработал в 23 году рекордную прибыль
- 25.02.2024 G7 блокуватиме активи РФ до кінця війни, шукає шляхи їхнього використання для України
- 21.02.2024 Платежная система QIWI перестала работать в России: электронные кошельки пользователей заблокированы
- 20.02.2024 ОАЕ обмежили фінансові розрахунки з рф
- 27.01.2024 Банки в России начали отказывать в приеме заявок на IT-ипотеку
- 03.01.2024 Росія може втратити свої золотовалютні резерви? Кремль почав серйозно панікувати
- 02.12.2023 Російський центробанк визнав повну непотрібність рубля у світі
- 24.11.2023 ОАЕ посилили контроль над російськими компаніями через тиск Штатів - Bloomberg