В США завели дело против российского бизнесмена Геннадия Тимченко

15:25 06.11.2014
Росія

В США завели дело против российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Как сообщают СМИ, его обвиняют в отмывании доходов.

Как сообщает информированный источник, расследование начала прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии американского Минюста, пишет Эхо Москвы со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, следователи предполагают, что Тимченко мог проводить через финансовую систему США средства, которые имеют отношение к коррупционным сделкам в России.

Расследование связано с деятельностью компании Gunvor Group. Бизнесмен является одним из ее основателей. Американские власти считают, что нефтетрейдер по сомнительным ценам приобретал сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывал доходы на территории США. Как указывает The Wall Street Journal, следствие уже попросило Gunvor предоставить сведения о закупочных ценах на нефть по подозрительным сделкам. Дело против Тимченко было заведено в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов».

Ранее она затрагивала лишь представителей Африки и Ближнего Востока. Компания Gunvor стала первым российским объектом внимания следователей по этой инициативе, отмечает американское издание. Впрочем, в комментариях по расследованию газете отказали и Тимченко, и Роснефть, и компетентные органы США.

В марте российский бизнесмен стал фигурантом американского санкционного списка. Ему запретили въезд в страну и предупредили, что его активы на территории Соединенных Штатов, если такие обнаружатся, будут заморожены.

Теми:

Ще на цю тему