Спецслужбы Португалии подозревают россиян в использовании страны для обхода санкций

Португальские секретные службы выражают серьезную обеспокоенность тем, что состоятельные россияне продолжают активно использовать страну для обхода экономических санкций, введенных в 2022 году.

Об этом сообщает издание « GuildHall», со сылкой на источник: Portugalresident

Португальские власти расследуют 26 случаев, связанных с подозрительными банковскими счетами на миллионы евро. Эти средства принадлежат гражданам России, которые находились в процессе приобретения элитной недвижимости в тот момент, когда следователи зафиксировали нарушения. Генеральная прокуратура отмечает, что деньги зачастую поступают в Португалию через крайне сложные бизнес-структуры с представительствами в других европейских странах. В этих схемах используются посредники, среди которых встречаются не только португальцы, но даже жители Украины, что делается специально для сокрытия истинного происхождения капиталов.

Одним из наиболее заметных дел, находящихся сейчас в разработке, является расследование в отношении российского бизнесмена, который прожил в Лиссабоне четыре месяца и имел подозрительные связи с югом Испании. Сообщается, что до начала 2025 года этот человек руководил структурой, которую судебная полиция характеризует как многонациональную организацию по отмыванию денег. За свои услуги он взимал комиссию в размере двух-трех процентов от сумм, отмываемых по всей Европе. По имеющимся данным, через эту сеть ежедневно проходили сотни тысяч евро, что затронуло интересы южной Испании и ряда других стран Шенгенской зоны.

Еще один крупный случай, в результате которого было заморожено около 25 миллионов евро, был раскрыт следователем по борьбе с коррупцией. Речь идет об инвестициях в люксовую недвижимость в Кашкайше, которые связывают с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Кроме того, португальские власти заблокировали банковский счет бывшего российского банкира, который пытался купить квартиру в том же Кашкайше за 800 000 евро. Характерной чертой всех этих сделок является готовность россиян платить за квадратный метр в Лиссабоне вдвое больше, чем предлагают представители других национальностей, что подогревает рынок элитного жилья.

Правительство Португалии считает пресечение подобной деятельности критически важным вопросом, так как это напрямую влияет на международный статус страны и вопросы глобальной безопасности. В связи с этим в парламенте обсуждается проект закона об уголовной политике, который предлагает приравнять нарушение экономических санкций к терроризму. Вместе с тем журналисты признают наличие и обратной стороны ситуации: на фоне масштабных проверок десятки россиян, многие из которых живут в Португалии долгие годы, столкнулись с заморозкой своих счетов без объяснения причин. 

Напомним, шпионы под прикрытием: как нелегалы из РФ создали новую жизнь в Бразилии и Португалии.