РФ использует криптобиржи Кыргызстана для обхода санкций

Россия использует криптовалютные биржи в Кыргызстане для обхода международных санкций и финансирования своей войны против Украины.

Об этом говорится в новом отчете аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейн-расследованиях, пишет GuildHall со ссылкой на The Record.

По данным исследователей, зарегистрированные в Кыргызстане поставщики услуг виртуальных активов (VASP) неоднократно использовались подсанкционными российскими структурами. Многие из этих компаний носят признаки фиктивных: они указывают одинаковые контактные данные, адреса и учредителей, а часть из них вовсе не ведет открытой коммерческой деятельности или не имеет публичных платформ для пользователей. Некоторые криптобиржи используют одни и те же номера телефонов с логистическими фирмами, а среди основателей встречаются лица без опыта в бизнесе или работе с цифровыми активами.

TRM Labs также обнаружила, что ряд киргизских платформ по инфраструктуре кошельков и поведенческим признакам напоминают российскую биржу Garantex, которую США внесли в санкционные списки и закрыли в 2022 году. Исследователи считают, что за рядом новых компаний могут стоять те же лица, что управляли Garantex.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Москва усилила использование альтернативных финансовых каналов. Кыргызстан стал важным логистическим и финансовым узлом для поставок в Россию санкционных и двойного назначения товаров, включая полупроводники, компоненты для дронов и средства радиоэлектронной борьбы. Эти товары часто экспортируются сначала из Китая, а затем перенаправляются в Россию через киргизскую территорию.

Ситуацию усугубляет либеральное криптовалютное законодательство Кыргызстана. Принятый в 2022 году закон признал виртуальные активы с правовой точки зрения и ввел систему лицензирования криптобизнеса, формально поставив его под контроль местных регуляторов. Тем не менее, именно эта нормативная база позволила создавать десятки анонимных криптоплатформ, которые на практике сложно отследить.

По мнению TRM Labs, лазейка в киргизской юрисдикции стала частью масштабной стратегии Кремля по перестройке экономики на устойчивую к санкциям модель. Внутри самой России также происходит институционализация схем обхода ограничений. Так, Высшая школа экономики в Москве недавно запустила магистерскую программу, обучающую студентов тому, как работать в условиях западных торговых и финансовых ограничений.

На Западе тем временем растет обеспокоенность расширением российской инфраструктуры для обхода санкций. В июне США предъявили обвинения гражданину России, проживающему в Нью-Йорке, в использовании своей криптовалютной компании для перевода американских технологий и финансов в интересах российских банков, находящихся под санкциями.

В TRM Labs подчеркивают, что, если не остановить распространение этих схем, Россия сможет масштабировать их и на соседние страны. Исследователи призвали западные правительства и правоохранительные органы к немедленному взаимодействию с властями Кыргызстана для обеспечения соблюдения санкционного режима.

Кыргызстан стремительно превратился в один из главных транзитных пунктов для поддержания торговли России с Европой, несмотря на действующие санкции. По данным исследования Брукингского института, с началом войны РФ против Украины и введением санкций со стороны ЕС, США и Великобритании, экспорт товаров через Кыргызстан в Россию резко вырос, пишет GuildHall.