Российские олигархи находят новые лазейки для обхода санкций — OFSI

Британские власти усиливают санкционный контроль, но российские олигархи продолжают находить способы обхода ограничений. 

Несмотря на заморозку активов, они сохраняют доступ к своим средствам, финансируют содержание элитной недвижимости и суперъяхт, а также получают доход от аренды заблокированной собственности, говорится в докладе «Оценка угроз финансовому сектору Великобритании», подготовленном Офисом по реализации финансовых санкций (OFSI). В документе анализируются схемы, позволяющие обходить санкции, и уязвимости британской финансовой системы, которыми пользуются санкционные лица. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Frankmedia.

Среди ключевых проблем в докладе отмечено ненадлежащее управление замороженными активами. В некоторых случаях лица под санкциями получали доступ к средствам на заблокированных счетах. Это происходило как преднамеренно, так и из-за неосторожности финансовых учреждений, например, при автоматическом продлении страховых полисов и контрактов на обслуживание недвижимости. Дополнительную угрозу представляют нарушения санкционных лицензий — платежи проводились после истечения срока разрешений или через несанкционированные счета.

OFSI также выявило многочисленные случаи незаконного использования недвижимости. В частности, речь идет о финансировании консьерж-сервисов, оплате коммунальных услуг, сдаче недвижимости в аренду и получении доходов без санкционного одобрения.

Одним из главных инструментов обхода санкций остается использование посредников. Их деятельность активизировалась с 2023 года, и сейчас они играют ключевую роль в сохранении доступа российских бизнесменов к их активам. Среди них есть профессиональные посредники — юристы, финансисты и трастовые компании, работающие в офшорах, а также непрофессиональные — родственники, бывшие супруги и деловые партнеры.

Еще одной серьезной угрозой стало использование криптовалют. В декабре 2024 года Нацагентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) выявило российскую сеть, использующую цифровые активы для обхода санкций. Она занималась переводом средств через криптовалютные биржи, обменом наличных на криптовалюту и обратно, а также отмыванием денег через покупку недвижимости в Великобритании. В докладе отмечено, что особенно часто использовалась криптобиржа Garantex, находящаяся под санкциями Великобритании, а также стейблкоины, такие как Tether (USDT), которые позволяют переводить крупные суммы без жесткого регулирования.

Еще одной лазейкой остаются офшорные юрисдикции. С 2022 года более 25% подозрительных транзакций были связаны с офшорами. В 2022 году российские бизнесмены чаще всего использовали Британские Виргинские острова, Кипр и Швейцарию, в 2023 году — Турцию, ОАЭ и Остров Мэн, а в 2024 году основное число нарушений фиксировалось в ОАЭ, Люксембурге и на Каймановых островах. Эти страны либо не ввели санкции против России, либо предоставляют гибкие финансовые условия.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.