США проверяют счета россиян в крупнейшем банке Швейцарии – Reuters

США начали расследование в отношении российских клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS, который недавно приобрел Credit Suisse. Это усилило контроль за финансовыми операциями после серии скандалов, связанных с швейцарским банком. 

Об єтом пишет GuildHall со ссілкой на Reuters.

По информации СМИ, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) направило UBS запрос на проведение проверки, касающейся российских клиентов бывшего Credit Suisse.

Американские регуляторы заинтересованы в том, чтобы избежать незаконных операций и нарушений санкций, которые стали более жесткими после начала войны РФ в Украине. США используют санкции как один из ключевых инструментов давления, и теперь сотрудничество с российскими клиентами несет для банков повышенные риски.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что UBS стремится минимизировать риски и избежать штрафов, закрывая подозрительные счета и блокируя средства, чтобы соответствовать требованиям OFAC. Отношения с американскими регуляторами остаются напряженными, так как власти США требуют от UBS тщательного соблюдения всех санкций против РФ. На данный момент не уточняется, сколько активов российского происхождения находится в управлении UBS, но в прошлом Credit Suisse заявлял, что примерно 4% его активов (около 35 миллиардов долларов) принадлежат российским клиентам.

Конфликт между США и Швейцарией относительно российских средств связан и с отсутствием в Швейцарии обязательного раскрытия данных о бенефициарных владельцах, что затрудняет отслеживание собственников активов, если они попадают под санкции. Американские чиновники уже выразили недовольство этим вопросом и опасения по поводу использования Швейцарии для перевода незаконных средств, в том числе и в интересах России и других стран, таких как Иран.

Несмотря на попытки усилить контроль, в основном подозрения касаются небольших частных швейцарских банков, которые могут скрывать истинных владельцев активов. UBS, согласно источнику, не фигурирует среди таких нарушителей. Тем не менее, власти Швейцарии готовятся рассмотреть законодательные инициативы по созданию реестров бенефициарных владельцев компаний и ужесточению правил для юридических фирм, что может снизить риски использования страны для отмывания денег.