Євросоюз почне конфіскувати майно за обхід санкцій проти Росії
Країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.
Це випливає з директиви, яка була розміщена у законодавчій базі ЄС та Ради ЄС, пише БізнесЦензор з прсиланням на The Moscow Times.
"При визначенні, чи слід конфіскувати майно, національні суди повинні враховувати всі відповідні обставини справи, включно з наявними доказами та конкретними фактами, наприклад такими, що вартість майна є суттєво непропорційною законному доходу особи", – сказано в документі.
Також на користь конфіскації говоритимуть відсутність доказів законності набуття власності та зв'язок особи зі злочинною організацією.
Водночас доказ окремих злочинів може бути "попередньою умовою для конфіскації незрозумілого багатства". Має бути підтверджено, що таке майно чи кошти було отримано саме внаслідок злочину.
У Єврокомісії зазначали, що директива дозволить унеможливити збереження в руках злочинців незаконно отриманих коштів та їх інвестування. Правоохоронні органи при цьому матимуть можливість відслідковувати та заморожувати підозрілі активи, щоб не допустити їх "зникнення".
Конфіскація "незрозумілих багатств" загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій.
Директива є одним із видів законодавства ЄС, але на відміну від постанови вона не має прямої дії. Такий документ зобов'язує країни-члени внести корективи до своїх національних законодавств.
Раніше в ЄС зобов'язали російських олігархів, чиновників, силовиків, які потрапили під санкції, а також компанії самостійно розкривати владі свою власність на території європейських країн. Це спростило їхню заморозку та створило юридичну базу для подальшої конфіскації власності, говорив Bloomberg чиновник у Брюсселі.
Минулого тижня Рада ЄС затвердила директиви щодо правил переслідування за порушення чи обхід санкцій Євросоюзу. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.
Ще на цю тему
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб
- 01.05.2024 США привлекли к ответственности бизнесмена из Бруклина за обход санкций против РФ
- 01.05.2024 Литовские компании экспортировали в РФ товары на десятки миллионов евро в обход санкций
- 01.05.2024 Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану
- 30.04.2024 Росія перейменувала деякі нафтові танкери, які потрапили під санкції США - Bloomberg
- 30.04.2024 В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР
- 29.04.2024 Италия больше не поставляет товары в Россию за рубли