Євросоюз почне конфіскувати майно за обхід санкцій проти Росії
Країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.
Це випливає з директиви, яка була розміщена у законодавчій базі ЄС та Ради ЄС, пише БізнесЦензор з прсиланням на The Moscow Times.
"При визначенні, чи слід конфіскувати майно, національні суди повинні враховувати всі відповідні обставини справи, включно з наявними доказами та конкретними фактами, наприклад такими, що вартість майна є суттєво непропорційною законному доходу особи", – сказано в документі.
Також на користь конфіскації говоритимуть відсутність доказів законності набуття власності та зв'язок особи зі злочинною організацією.
Водночас доказ окремих злочинів може бути "попередньою умовою для конфіскації незрозумілого багатства". Має бути підтверджено, що таке майно чи кошти було отримано саме внаслідок злочину.
У Єврокомісії зазначали, що директива дозволить унеможливити збереження в руках злочинців незаконно отриманих коштів та їх інвестування. Правоохоронні органи при цьому матимуть можливість відслідковувати та заморожувати підозрілі активи, щоб не допустити їх "зникнення".
Конфіскація "незрозумілих багатств" загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій.
Директива є одним із видів законодавства ЄС, але на відміну від постанови вона не має прямої дії. Такий документ зобов'язує країни-члени внести корективи до своїх національних законодавств.
Раніше в ЄС зобов'язали російських олігархів, чиновників, силовиків, які потрапили під санкції, а також компанії самостійно розкривати владі свою власність на території європейських країн. Це спростило їхню заморозку та створило юридичну базу для подальшої конфіскації власності, говорив Bloomberg чиновник у Брюсселі.
Минулого тижня Рада ЄС затвердила директиви щодо правил переслідування за порушення чи обхід санкцій Євросоюзу. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.
Ще на цю тему
- 26.07.2024 Санкции действуют: Банки Китая стали отказываться принимать «грязные» юани из России
- 26.07.2024 В Кремле пообещали ответ на перевод ЕС Украине доходов от активов РФ
- 26.07.2024 Банки Индии могут попасть под санкции США за сотрудничество с РФ
- 26.07.2024 США запровадили санкції щодо компаній в Китаї, які закуповують товари для балістичних ракет КНДР
- 26.07.2024 Прибыли российских угольных компаний скатились сократились более чем втрое – Росстат
- 26.07.2024 Обход санкций: Россия импортировала западных чипов на $4 млрд через 6000 подставных компаний
- 26.07.2024 Армения стала крупнейшей транзитной страной для российских алмазов
- 26.07.2024 Bloomberg: Санкции осложнили России сделки с Китаем и Турцией
- 25.07.2024 В Росії впала рентабельність продажу бензину: рекордно високі ціни ще зростуть
- 25.07.2024 Євросоюз готує безстрокові санкції проти російських активів – Reuters
- 25.07.2024 Вісім країн ЄС: Росія бреше про силу своєї економіки, санкції потрібно посилювати
- 24.07.2024 Один из последних европейских банков в России объявил о планах свернуть работу