Росія закуповує товари подвійного призначення завдяки криптовалюті — WSJ
Російські посередники використовували криптовалюту tether, щоб уникнути санкцій США та закуповували деталі для безпілотників та іншого високотехнологічного обладнання.
Російський контрабандист у Китаї отримав запит від виробника легендарного АК-47. Найбільшому виробнику стрілецької зброї, концерну "Калашников", були потрібні деталі для безпілотників. Контрабандист Андрей Звєрєв передав замовлення, зроблене наприкінці 2022 року, гонконгському дистриб'ютору електроніки. США намагалися припинити подібні угоди, і навіть китайські банки, які побоюються санкцій, блокували платежі з Росії.
Про це пише ZN.UA з посиланням на The Wall Street Journal.
Тому Звєрєв використовував криптовалюту tether, щоб перевести мільйони доларів від "Калашникова" до постачальника. Для військової машини Путіна tether став незамінним. Стейблкоїн допомагає російським компаніям обходити західні санкції й закуповувати товари подвійного призначення, які йдуть на безпілотники та інше високотехнологічне озброєння. Імпортери, які працюють з такими товарами, переказують рублі на рахунки в російських банках, якими керують посередники, що конвертують рублі в tether і виплачують місцеву валюту своїм іноземним постачальникам у таких країнах, як Китай і Близький Схід.
"Росія дедалі частіше вдається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти американські санкції та продовжити фінансування своєї війни проти України", — ідеться в заяві заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайана Нельсона.
У грудні минулого року компанія Tether Holdings заявила, що почала добровільну політику щодо заморожування цифрових гаманців, які використовуються для переказу її токенів, які були пов'язані з організаціями, що перебувають під санкціями. Газета The Wall Street Journal перевірила деталі розповіді Звєрєва, взявши інтерв'ю у його помічників і вивчивши російські імпортні та податкові документи. Записи показали ланцюжок поставок електроніки, що зв'язує гонконгського постачальника Звєрєва, компанію Kynix Semiconductor, і основну дочірню компанію "Калашникова" з виробництва безпілотників.
Оскільки китайський експорт змінив глобальну торгівлю споживчими товарами, Звєрєв налагодив зв'язки з місцевими фабриками та організував маршрути поставок до Росії, що дало змогу компаніям уникнути сплати російських митних зборів. Звєрєв віддавав перевагу tether перед традиційними банками, тому що він був анонімним.
У квітні 2023 року Сергей Менделєєв, колишній московський чиновник і засновник криптовалютної біржі Garantex, зібрав у Telegram кілька найдосвідченіших російських криптовалютчиків, щоб обговорити проблеми імпортерів. Він переадресував питання про їхні платежі в Китай Звєрєву.
Менделєєв, який невдовзі покинув Garantex, повідомив, що запускає свою власну платіжну компанію Exved, щоб допомогти імпортерам платити іноземним постачальникам протягом декількох годин через tether. Пізніше Менделєєв заявив, що Exved щомісяця обробляв російські зовнішньоторговельні платежі на сотні мільйонів доларів одразу після початку своєї діяльності.
Після лютого 2022 року Звєрєв почав організовувати транспортування електроніки з Китаю в Росію в рамках так званої урядової програми паралельного імпорту, введеної для ввезення продукції, необхідної Росії, без згоди виробників. Куплену ним електроніку вантажили на вантажівки, часто в Шеньчжені або Гуанчжоу, і відправляли в Росію через Киргизстан і Казахстан.
Звєрев продовжував використовувати Garantex, а також інші фірми-посередники для конвертації рублів клієнтів у tether, переводячи криптовалюту в блокчейн-систему Tron, яка вирізняється підвищеною конфіденційністю і низькими комісіями. Він обмінював tether на юані у позабіржових брокерів у Гонконзі, а потім переказував гроші постачальникам місцевим банківським переказом.
У грудні США посилили контроль над російською військовою промисловістю, коли Міністерство фінансів запровадило нові обмеження, звані вторинними санкціями, для іноземних фінансових інститутів. А Менделєєв, засновник Garantex, заявив у січні, що tether уже довів свою корисність для імпортерів в обході вторинних санкцій в інших країнах.
Докладно про санкції можна дізнатися у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, Канади, Великобританії, ЄС та США у зв'язку з російською агресією проти України.
Ще на цю тему
- 03.05.2024 Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ
- 03.05.2024 Російський «Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб
- 01.05.2024 США привлекли к ответственности бизнесмена из Бруклина за обход санкций против РФ
- 01.05.2024 Литовские компании экспортировали в РФ товары на десятки миллионов евро в обход санкций
- 01.05.2024 Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану
- 30.04.2024 Росія перейменувала деякі нафтові танкери, які потрапили під санкції США - Bloomberg