Канада ужесточила контроль за финансовыми транзакциями, связанными с Россией

18:40 08.03.2024
Росія

Канада ужесточила нормы контроля за финансовыми транзакциями, связанными с Россией. Это решение было принято вице-премьер-министром и министром финансов Канады, Христей Фриланд. 

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Министерство финансов Украины

По новой директиве, каждая финансовая операция, связанная с Россией, теперь будет рассматриваться как операция с высоким уровнем риска, независимо от ее объема. Требуются усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и учету таких финансовых операций.

Эти меры распространяются на все транзакции, как входящие, так и исходящие из России, а также на операции с использованием национальной и криптовалюты.

Министр финансов Украины, Сергей Марченко, выразил свое одобрение по поводу этого решения и отметил, что директивы Канады, применяемые к России с 24 февраля, фактически приравнивают Россию к странам из черного списка FATF.

Важно отметить, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) отказалась включить Россию в черный список. Это предотвратит Россию от попадания в список с такими странами, как КНДР, Иран и Мьянма, что означает, что государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей, не будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку и принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Ранее правительство Канады заявляло, что намерено изменить законы с целью продажи конфискованных у граждан России активов. Такая мера должна коснуться изъятых самолетов, яхт, домов, квартир, банковских счетов и другого имущества, которое попало под санкции.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему