У Євросоюзі провели масштабну операцію проти мережі з відмивання грошей, пов’язаної з РФ
Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.
Про це повідомляє Євроюст, передає Укрінформ.
До обшуків було залучено понад 460 співробітників поліції. Німеччина направила чотирьох офіцерів для підтримки розслідувань та обшуків у Латвії та на Мальті.
Зазначається, що чотирьох підозрюваних було затримано. Потенційні підозрювані та свідки також були опитані в Латвії, Німеччині, Естонії і на Мальті. Заарештовано банківські рахунки та майно.
За даними правоохоронців, з кінця 2015 року мальтійська фінансова установа «відмила» не менше 4,5 млн євро. Загалом може йтися про суму у десятки мільйонів євро. Фінустанова та організована злочинна група, що стоїть за нею, пропонували послуги з відмивання грошей через мережу фіктивних підприємств та приватних осіб, які були зареєстрованими директорами.
Група діяла переважно з Риги та Берліна.
Розслідування було ініційовано у 2021 році латвійською стороною, увагу якої привернули грошові перекази з Латвії до мальтійської фінансової установи. Водночас влада Німеччини розпочала розслідування підозрілих грошових потоків за участю тієї ж фінустанови.
Читайте також: Євросоюз заборонить готівкові розрахунки на суму понад €10 тисяч
Євроюст створив і профінансував спільну слідчу групу Німеччини та Латвії.
Ще на цю тему
- 24.04.2024 Замминистра обороны России задержали за взятку – Следком РФ
- 22.04.2024 В российском Ростове-на-Дону будут судить пятерых жителей Крыма по делу о «госизмене»
- 20.04.2024 В Кыргызстане задержали подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ, перешедшего на сторону России
- 10.04.2024 В России заочно арестовали экс-депутата парламента Норвегии
- 06.04.2024 Россия: в Петербурге задержали активистку движения жен мобилизованных в армию РФ
- 04.04.2024 В Москве прошел обыск в офисе производителей ракеты «Циркон»
- 27.03.2024 ФСБ на тимчасово окупованих територіях почало перевірки завезених громадян Таджикистану
- 05.03.2024 У Росії провели «воєнну націоналізацію» 180 приватних компаній
- 24.02.2024 Соратники Навального: следователи РФ дали матери оппозиционера 3 часа, чтобы согласиться на тайные похороны
- 20.02.2024 У Кремлі відмовилися від міжнародного розслідування смерті Навального
- 20.02.2024 В Екатеринбурге задержана гражданка США и РФ по подозрению в госизмене за «финансирование ВСУ»
- 16.02.2024 Российские СМИ сообщили о смерти Алексея Навального