Финансовые разведки опубликовали рекомендации по предотвращению обхода российских санкций
Канадское агентство финансовой разведки и их партнеры из Европы подчеркивают попытки нелегального экспорта секретных технологий в Россию вопреки санкциям, которые были введены против Москвы.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Yahoo
Предупреждение содержится в новом совместном сообщении Финансового разведывательного центра Канады (Fintrac), а также его партнеров из Нидерландов и Германии. Агентства сообщают, что получили информацию «из различных источников» о подозрительных действиях, связанных с незаконной деятельностью после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Они выявили, что отдельные лица и организации, стремящиеся обойти санкции и меры контроля экспорта в своих соответствующих юрисдикциях, использовали аналогичные тактики.
Рекомендации были разработаны совместно финансовыми разведывательными подразделениями трех стран в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США. Основная цель заключается в том, чтобы препятствовать Российской Федерации в получении доступа к необходимым технологиям и товарам для поддержки и укрепления ее военно-промышленного комплекса. В рамках рекомендаций особое внимание уделяется микроэлектронике и продукции, связанной с беспроводной, спутниковой связью. Разведки подчеркивают важность анализа продуктов, участников сделок и их финансового поведения при попытке определить, уклоняются ли клиенты от санкций или экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения.
Рекомендации содержат указания организациям, чтобы они обращали внимание на подозрительные факторы, такие как отсутствие или снижения транзакционной активности после вторжения России в Украину, использование третьих сторон для обработки платежей, доставка товаров через Россию или через фиктивных конечных потребителей в других странах, а также отправка товаров в граничащие с Россией страны, откуда они могут быть реэкспортированы в санкционные юрисдикции, если до войны таких поставок не было.
Fintrac и другие агентства проводят анализ финансовых транзакций и отчетов, полученных от банков, страховых компаний, предприятий, предоставляющих финансовые услуги, и других организаций, чтобы выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью.
После этого информация передается полиции и другим правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.
Ще на цю тему
- 03.05.2024 США наклали санкції на чотири судноплавні компанії, пов’язані з Росією
- 03.05.2024 У Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників
- 03.05.2024 Raiffeisen Bank обіцяє улітку почати процедуру виходу з російського ринку
- 03.05.2024 США перекрыли российским IT–компаниям доступ к библиотекам открытого кода
- 03.05.2024 Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ
- 03.05.2024 Російський «Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб