Финансовые разведки опубликовали рекомендации по предотвращению обхода российских санкций

Канадское агентство финансовой разведки и их партнеры из Европы подчеркивают попытки нелегального экспорта секретных технологий в Россию вопреки санкциям, которые были введены против Москвы.

Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Yahoo

Предупреждение содержится в новом совместном сообщении Финансового разведывательного центра Канады (Fintrac), а также его партнеров из Нидерландов и Германии. Агентства сообщают, что получили информацию «из различных источников» о подозрительных действиях, связанных с незаконной деятельностью после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Они выявили, что отдельные лица и организации, стремящиеся обойти санкции и меры контроля экспорта в своих соответствующих юрисдикциях, использовали аналогичные тактики.

Рекомендации были разработаны совместно финансовыми разведывательными подразделениями трех стран в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США. Основная цель заключается в том, чтобы препятствовать Российской Федерации в получении доступа к необходимым технологиям и товарам для поддержки и укрепления ее военно-промышленного комплекса. В рамках рекомендаций особое внимание уделяется микроэлектронике и продукции, связанной с беспроводной, спутниковой связью. Разведки подчеркивают важность анализа продуктов, участников сделок и их финансового поведения при попытке определить, уклоняются ли клиенты от санкций или экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения.

Рекомендации содержат указания организациям, чтобы они обращали внимание на подозрительные факторы, такие как отсутствие или снижения транзакционной активности после вторжения России в Украину, использование третьих сторон для обработки платежей, доставка товаров через Россию или через фиктивных конечных потребителей в других странах, а также отправка товаров в граничащие с Россией страны, откуда они могут быть реэкспортированы в санкционные юрисдикции, если до войны таких поставок не было.

Fintrac и другие агентства проводят анализ финансовых транзакций и отчетов, полученных от банков, страховых компаний, предприятий, предоставляющих финансовые услуги, и других организаций, чтобы выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью.

После этого информация передается полиции и другим правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.