ФБР допоможе поліції Кіпру розслідувати порушення антиросійських санкцій
На Кіпр прибули агенти ФБР, які допомагатимуть розслідувати порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Про це, як пише Європейська правда, повідомило видання The Guardian.
Очікують, що кіпрським правоохоронцям допомагатиме команда з 24 осіб, які прибули на середземноморський острів в неділю пізно ввечері.
"Ідея полягає в тому, щоб вони почали допомагати кіпрським інспекторам якомога швидше. У них є ноу-хау", – прокоментував речник кіпрського уряду Янніс Антоніу.
Американські слідчі з'ясовуватимуть, як місцеві юристи та бухгалтери допомагали захистити пов'язаних з Кремлем багатіїв від каральних заходів ЄС після вторгнення РФ в Україну.
До складу американської команди входять експерти з мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка спеціалізується на виявленні порушень санкцій і відмиванні грошей шляхом аналізу банківських операцій.
Кіпрська влада, як вважають, може попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.
Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.
Ще на цю тему
- 26.07.2024 Санкции действуют: Банки Китая стали отказываться принимать «грязные» юани из России
- 26.07.2024 В Кремле пообещали ответ на перевод ЕС Украине доходов от активов РФ
- 26.07.2024 Банки Индии могут попасть под санкции США за сотрудничество с РФ
- 26.07.2024 США запровадили санкції щодо компаній в Китаї, які закуповують товари для балістичних ракет КНДР
- 26.07.2024 Прибыли российских угольных компаний скатились сократились более чем втрое – Росстат
- 26.07.2024 Обход санкций: Россия импортировала западных чипов на $4 млрд через 6000 подставных компаний
- 26.07.2024 Армения стала крупнейшей транзитной страной для российских алмазов
- 26.07.2024 Bloomberg: Санкции осложнили России сделки с Китаем и Турцией
- 25.07.2024 В Росії впала рентабельність продажу бензину: рекордно високі ціни ще зростуть
- 25.07.2024 Євросоюз готує безстрокові санкції проти російських активів – Reuters
- 25.07.2024 Вісім країн ЄС: Росія бреше про силу своєї економіки, санкції потрібно посилювати
- 24.07.2024 Один из последних европейских банков в России объявил о планах свернуть работу