WSJ: Боевиков ХАМАС финансируют через российскую криптовалютную биржу
Криптобиржа Garantex, несмотря на западные санкции, перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС.
Об этом сообщает WSJ, пишет GuildHall.
В 2022 году США ввели санкции против московской криптобиржи с целью противостоять попыткам России обойти финансовую блокаду из-за вторжения в Украину. Однако, как отмечается, спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и информации из различных источников, россияне продолжают активно использовать криптобиржу. Сейчас она выполняет роль глобального канала для отмывания средств и финансирования боевиков.
Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль, получив 93 миллиона долларов через Garantex. Согласно отчету Минфина США в 2022 году, существующие пробелы в контроле финансовых преступлений на криптовалютных биржах могут способствовать злоупотреблению ими террористическими группировками, что подтвердил и министр обороны Израиля Йоав Галант.
Россия использует криптобиржу для конвертации рублей в другие валюты, производя сделки наличными в офисах Garantex. Затем они получают стейблкоины, часть которых привязана к доллару США, что позволяет обналичивать средства за границей через сеть местных партнеров.
По данным Coinpaprika, в июле объем транзакций клиентов на бирже составил около 865 миллионов долларов, что втрое превышает сумму, обработанную биржей за месяц до введения санкций.
Власти России не скрывают использование криптобиржи для финансовых операций. По мнению Минфина, это представляет собой альтернативный метод финансирования, особенно учитывая отсутствие других альтернатив Garantex на российском рынке после того, как Binance вышел из этого сегмента и продал свою долю в бирже Garantex.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 03.05.2024 США наклали санкції на чотири судноплавні компанії, пов’язані з Росією
- 03.05.2024 У Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників
- 03.05.2024 Raiffeisen Bank обіцяє улітку почати процедуру виходу з російського ринку
- 03.05.2024 США перекрыли российским IT–компаниям доступ к библиотекам открытого кода
- 03.05.2024 Парламент Канади хоче дізнатися, чому уряд послабив санкції проти РФ
- 03.05.2024 Російський «Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
- 02.05.2024 Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії
- 02.05.2024 На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News
- 02.05.2024 США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
- 01.05.2024 Тютюновий гігант Japan Tobacco продовжить заробляти в Росії
- 01.05.2024 Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з російським мільярдером Дерипаскою – Reuters
- 01.05.2024 До реєстру санкцій внесли понад 17 тисяч фізичних та юридичних осіб