WSJ: Боевиков ХАМАС финансируют через российскую криптовалютную биржу

20:30 14.10.2023
Росія

Криптобиржа Garantex, несмотря на западные санкции, перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС. 

Об этом сообщает WSJ, пишет GuildHall.

В 2022 году США ввели санкции против московской криптобиржи с целью противостоять попыткам России обойти финансовую блокаду из-за вторжения в Украину. Однако, как отмечается, спустя год биржа Garantex процветает. Согласно данным торгов и информации из различных источников, россияне продолжают активно использовать криптобиржу. Сейчас она выполняет роль глобального канала для отмывания средств и финансирования боевиков.

Отмечается, что палестинские боевики частично финансировали свое нападение на Израиль, получив 93 миллиона долларов через Garantex. Согласно отчету Минфина США в 2022 году, существующие пробелы в контроле финансовых преступлений на криптовалютных биржах могут способствовать злоупотреблению ими террористическими группировками, что подтвердил и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Россия использует криптобиржу для конвертации рублей в другие валюты, производя сделки наличными в офисах Garantex. Затем они получают стейблкоины, часть которых привязана к доллару США, что позволяет обналичивать средства за границей через сеть местных партнеров.

По данным Coinpaprika, в июле объем транзакций клиентов на бирже составил около 865 миллионов долларов, что втрое превышает сумму, обработанную биржей за месяц до введения санкций.

Власти России не скрывают использование криптобиржи для финансовых операций. По мнению Минфина, это представляет собой альтернативный метод финансирования, особенно учитывая отсутствие других альтернатив Garantex на российском рынке после того, как Binance вышел из этого сегмента и продал свою долю в бирже Garantex.

Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
 

Теми:

Ще на цю тему