Обход санкций: США ведут расследование в отношении крупного партнера «Роснефти»
Министерство финансов Соединенных Штатов запустило обширное расследование, связанное с деятельностью крупного нефтяного трейдера Mercantile & Maritime Group.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на The Wall Street Journal.
Муртаза Лахани, основатель и генеральный директор компании, известен своим участием в сложных нефтяных операциях, включая вывоз нефти из Ирака во времена правления Саддама Хусейна в рамках программы «нефть в обмен на продовольствие», а также из Венесуэлы в период действия американских санкций. Лахани поддерживал отношения с «Роснефтью».
Министерство юстиции США расследует, не нарушает ли Mercantile & Maritime, базирующаяся в Бахрейне и Сингапуре, западные санкции, включая ограничения на цены на нефть, при торговле российской нефтью.
Также идет проверка связей Лахани с Игорем Сечиным, главным исполнительным директором государственной компании «Роснефть», находящимся под персональными санкциями США.
В июне, Муртаза Лахани был замечен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в первом ряду, где Игорь Сечин выступал в качестве спикера, и он даже аплодировал после выступления Сечина. В своей речи глава «Роснефти» говорил о создании «новых безопасных логистических цепочек, обеспечивающих доступ на новые рынки».
Представитель Лахани сообщил в июле, что он посещает форум каждый год, начиная с 2017 года, и что все его компании, включая Mercantile & Maritime Group, в согласии с западными санкциями полностью прекратили любые торговые операции с российской нефтью.
Компания Mercantile & Maritime Group ранее активно занималась торговлей продукцией «Роснефти».
В 2019 году, когда «Роснефть» столкнулась с санкциями в связи с поставками из Венесуэлы, подвергшейся санкциям, Лахани нашел покупателей для нефти и помог ее доставить. В 2020 году, когда США ввели санкции против торгового подразделения «Роснефти» в Женеве, Mercantile & Maritime Group якобы прекратила такие операции, подчеркнул представитель Лахани.
Подробно с перечнем российских предприятий под санкциями можно ознакомиться в Базе данных юридических лиц, в отношении которых введены санкции Украины, ЕС, Великобритании, Канады и США в связи с российской агрессией против Украины.
Ще на цю тему
- 18.05.2024 Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
- 17.05.2024 Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
- 17.05.2024 Британія ввела санкції проти судноплавної компаній з Північної Кореї
- 17.05.2024 Рада ЄС через пропаганду зупинила роботу чотирьох російських ЗМІ на території Євросоюзу
- 17.05.2024 У ЄС набувають чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій
- 17.05.2024 Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією – експомічник держсекретаря США
- 17.05.2024 Австралія запровадила новий пакет санкцій проти Росії за військову співпрацю з КНДР
- 17.05.2024 Microsoft начал отключать российских заказчиков от своих облачных продуктов
- 17.05.2024 США запровадили санкції проти осіб та компаній, які сприяють постачанню Росії зброї з КНДР
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"
- 16.05.2024 ЄС погодився запровадити санкції проти «Голосу Європи» та ще трьох російських медіа