В Эстонии раскрыли криптовалютные схемы обхода санкций и финансирования армии РФ
В Эстонии выявлены криптовалютные схемы для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования армии России.
Об этом пишет GuildHall со ссылкой на OCCRP.
Эстония начала лицензировать криптовалютные компании в 2017 году. По сообщениям, за последние шесть лет в стране получили лицензии 1644 криптовалютные компании (примерно 40 процентов из них связаны с тремя зарегистрированными агентами).
Члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) проанализировали деятельность около трехсот криптокомпаний, зарегистрированных в Эстонии, и выявили десятки преступлений, в том числе случаи отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования российских военизированных организаций.
Расследование показало, что связанное с «ЧВК Вагнера» российское военизированное формирование «Русич» в период с 2022 по 2023 год получило не менее двухсот тысяч евро пожертвований через криптовалюту. Журналисты обнаружили девять виртуальных кошельков, которые «Русич» использовал для краудфандинга, в том числе на бирже Garantex Europe OÜ (под санкциями США с апреля 2022 г.).
Выяснилось, что Garantex также подключен к криптокошелькам, которыми пользуются северокорейские киберпреступники, известные как Лазарь, и Иван Вахромеев по кличке Гриб, участвующий в хакерской группировке Conti, аффилированной с российской разведкой.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, Garantex совершала сделки с ныне несуществующим российским даркнет-рынком Hydra. С апреля 2021 года по апрель 2022 года на кошельки Hydra от Garantex (биржа тогда работала в Эстонии) поступило около 2505 биткоинов, а в обратном направлении было отправлено еще 966 биткоинов (около 138,6 млн евро на тот момент).
Расследование показало, что хотя Эстония отозвала у Garantex лицензию 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, компания продолжала работать в стране.
Россияне активно используют криптовалютные биржи для обхода санкций путем конвертации рублей в другие валюты.
Биржа MEXC, чей ежедневный оборот составляет около пятисот миллионов евро, позволяет гражданам России совершать рублевые платежи методом P2P. С кошельков MEXC клиенты могут выводить криптовалюту на биржи, обналичивающие доллары и евро через банковские системы Европы и США. Эстонская дочерняя компания MEXC, Mexc Эстония OÜ, имеет действующую лицензию.
Когда в 2022 году Эстония ужесточила законы, регулирующие криптовалюты (более 1500 фирм лишились лицензий), многие компании переехали в соседнюю Литву — сейчас там зарегистрировано более 800 компаний, которые работают с виртуальными активами.
Популярная в России криптовалютная биржа Payeer, потеряв лицензию в Эстонии, в 2023 году переехала в Литву под названием Payeer UAB. Журналисты нашли на YouTube и российских сайтах видеоролики с инструкциями, как обойти санкции с помощью Payeer.
В 2022 году криптофирма MoneySwap OÜ, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, вышла на литовский рынок под названием MoneyAmber UAB (в Эстонии MoneyAmber отказали в продлении лицензии из-за непрозрачности структуры собственности компании и популярность криптобиржи среди россиян).
Акциями эстонского и литовского подразделений Mercuryo управляет кипрская компания MRCR Holdings, среди акционеров которой Акшин Джангиров — брат директора по рискам Сбербанка Джангира Джангирова. Сообщается, что сам Акшин заработал в 2021 году от сотрудничества со Сбербанком около 285,6 тыс. евро.
Ще на цю тему
- 17.05.2024 США запровадили санкції проти осіб та компаній, які сприяють постачанню Росії зброї з КНДР
- 17.05.2024 Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд
- 16.05.2024 Більше санкцій проти РФ: Нова Зеландія розширила "чорний список"
- 16.05.2024 ЄС погодився запровадити санкції проти «Голосу Європи» та ще трьох російських медіа
- 15.05.2024 Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії РФ
- 14.05.2024 У ЄС погодили розширення санкційного механізму проти Ірану за підтримку Росії
- 14.05.2024 Угорщина погрожує зірвати санкції ЄС проти російського газу
- 13.05.2024 Ижевский механический завод нарастил выручку на 26% в первом квартале 2024 года
- 13.05.2024 Росія вимушена змінювати арктичні морські шляхи постачання СПГ через санкції ЄС
- 13.05.2024 Експортні обмеження США та союзників уповільнюють Росію - міністерка торговлі США Райдмондо
- 13.05.2024 У Литві оштрафували компанію за купівлю товарів у підсанкційних фірм РФ
- 11.05.2024 Польша, Финляндия и страны Балтии согласовали единые меры контроля за соблюдением санкций против России