США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції
Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків - Credit Suisse Group і UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією, пише Економічна правда.
"Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування", - зазначають джерела.
Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням.
Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування.
Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників.
Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році, сказала інша особа.
За цей час більше тисячі багатих росіян потрапили в чорний список США, нагадує Bloomberg.
До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.
На той час UBS управляв активами росіян у понад $11 млрд.
Докладно про санкції можна дізнатися у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, Канади, Великобританії, ЄС та США у зв'язку з російською агресією проти України.
Ще на цю тему
- 01.11.2024 Ще один російський мільярдер розпродав увесь бізнес у Росії
- 01.11.2024 «Райффайзенбанк» здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але не готовий піти з РФ
- 01.11.2024 Росіянам на три роки заборонили обіймати керівні посади у Міжнародному союзі електрозв’язку
- 01.11.2024 Центробанк РФ таємно створив дублера підсанкційної «Московської біржі» , щоб продовжувати торгувати валютою
- 01.11.2024 Збитки російського «Газпрому» за три квартали перевищили $2,2 мільярда
- 01.11.2024 Росія втратила останнього іноземного постачальника танкерів для свого найбільшого СПГ–проєкту
- 31.10.2024 Під санкції США потрапили двоє юристів зі Швейцарії – за допомогу РФ з обходом обмежень
- 31.10.2024 Швейцарія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти Білорусі з кількома винятками
- 31.10.2024 США ввели масштабні санкції щодо Росії і третіх країн, які сприяють війні проти України
- 30.10.2024 Кандидат на санкції ЄС: російський олігарх сховав вілли та бізнес у Франції
- 30.10.2024 У Німеччині затримали росіянина, якого підозрюють в обході антиросійських санкцій
- 30.10.2024 Индийские банки стали отказываться от работы с Россией вслед за китайскими и турецкими