Нацбанк України оновив порядок застосування санкцій банками

10:00 14.05.2023
Україна

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. 

Постанова набирає чинності з 13 травня. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише LIGA.Бізнес.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

  • враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
  • встановлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
  • уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій із використанням платіжних інструментів, включно з електронними платіжними засобами, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
  • визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
  • визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб: небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
 

Теми:

Ще на цю тему