США розпочали перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його роботу в РФ

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через роботу його представництва у РФ. 

Про це повідомляє Reuters, пише ZN.UA. 

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вважає, що представництво Raiffeisen Bank International відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

"Raiffeisen глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 системно важливих кредитних установ російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", – зазначає Reuters. 

У цьому зв'язку OFAC попросило Raiffeisen надати детальну інформацію про його ризики в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, в тому числі про транзакції та активність деяких клієнтів. 

У Банку відповіли, що нададуть повну інформацію трьома траншами, які будуть надіслані на початку квітня, у травні та червні.

Як зазначає Reuters, найжорсткіший санкційний інструмент в арсеналі OFAC, відомий як список SDN, заморожує активи, що знаходяться в США, і забороняє американським компаніям і громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку, а також заморожує всі доларові платежі банку чи фізичної особи.

Водночас агентство зазначає, посилаючись на власні джерела серед американських чиновників, що Вашингтон, як правило, неохоче вдається до таких радикальних кроків.

Крім того, OFAC може вдаватися до менш суворих заходів, таких як стягнення штрафів і надсилання листів-попереджень за порушення санкцій.

Нагадаємо, російські дочірні банки іноземних фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

У цьому зв'язку Україна закликала банківську групу Raiffeisen Bank International та інші австрійські компанії припинити вести бізнес в Росії та не фінансувати війну.

Пізніше Група Райффайзен Банк підтвердила звинувачення Нацбанку України у наданні пільг мобілізованим росіянам.

Проте 17 січня у Raiffeisen заявили, що "розглядають усі стратегічні можливості майбутнього банку, зокрема, ретельно спланований вихід". "Однак з огляду на складність ситуації і в тому числі обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", - наголошувалося в заяві банку.

Натомість, на тлі закликів вийти з Росії, Райффайзенбанк припинив приймати в РФ через банкомати долари та євро.

Докладно про санкції можна дізнатися у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, Канади, Великобританії, ЄС та США у зв'язку з російською агресією проти України.