У США двох бізнесменів звинувачують у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха
Міністерство юстиції США заявило про порушення справи проти російського бізнесмена Владислава Осипова та британського бізнесмена Річарда Мастерса.
Відомство вважає, що вони намагалися вивести з-під санкцій яхту Tango, яка, ймовірно, належить засновнику групи компаній "Ренова" Віктору Вексельбергу. Про це повідомляє сайт американського відомства, передає Радіо Свобода.
Вексельберг перебуває під санкціями США з 2018 року. Після російського вторгнення в Україну США та Великобританія запровадили проти нього додаткові обмеження. Після цього на запит американської влади в Іспанії було затримано яхту Tango вартістю 90 мільйонів доларів.
Як стверджує міністерство юстиції США, Осипов "виконував функції керуючого нерухомим майном яхти Tango" і розробив складну схему, в якій були задіяні підставні компанії, щоб приховати справжнього власника яхти. Мастерсу інкримінують керівництво компанією, яка "взяла на себе управління Tango" після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції. Крім того, за версією відомства, Мастерс обманював американські фінансові органи, придумавши для яхти хибну назву – "Фанта".
"Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій", – сказано у повідомленні відомства.
На Осипова виписано орден на арешт, а Мастерса вже затримали в Іспанії. Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушення санкційного режиму, а також відмивання грошей.
Ще на цю тему
- 19.04.2024 Еще один крупный европейский банк полкчил предписание ограничить бизнес в России
- 19.04.2024 Всесвітня рада судноплавства закликає посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії
- 19.04.2024 У G7 пригрозили санкціями компаніям із третіх країн за допомогу Росії
- 19.04.2024 В Европарламенте подвергли критике поставки в РФ сырья для боеприпасов странами НАТО
- 19.04.2024 Євросоюз почне конфіскувати майно за обхід санкцій проти Росії
- 19.04.2024 Крупнейший банк США подал в суд на российский ВТБ – росСМИ
- 19.04.2024 Российские строители остались без софта для проектирования объектов
- 19.04.2024 Бельгия и Чехия добиваются введения общеевропейских санкций против РФ за вмешательство в выборы
- 19.04.2024 Молдова планирует закупить шины для служебных авто у подсанкционной российской компании
- 19.04.2024 ЄСПЛ відхилив як неприйнятну скаргу російського співака Філіпа Кіркорова, який має громадянство Росії
- 18.04.2024 ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо смерті Навального - пропонує посилити економічні санкції проти РФ
- 17.04.2024 Парламент Швейцарии отказался присоединиться к рабочей группе по санкциям против РФ