У Лондоні у справі про відмивання грошей затримали російського бізнесмена
Російський бізнесмен був заарештований у своєму багатомільйонному лондонському будинку офіцерами, які розслідують потенційну злочинну діяльність олігархів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
58-річний чоловік був затриманий за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змові з метою дачі неправдивих свідчень.
Разом з ним були затримані ще двоє людей, яких теж звинувачують у відмиванні грошей. Зокрема, був затриманий 35-річний чоловік. Його затримали під час спроби піти з сумкою, що містила тисячі фунтів стерлінгів готівкою.
Крім того, за звинуваченням у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства у своєму будинку в Пімліко в центрі Лондона був затриманий 39-річний колишній бойфренд нинішньої партнерки бізнесмена.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) повідомило, що понад 50 офіцерів з його підрозділу по боротьбі з клептократією були задіяні в операції в будинку бізнесмена, де в результаті обшуку було вилучено ряд цифрових пристроїв і значну кількість готівки.
Генеральний директор NCA Грем Біггар заявив, що підрозділ, який був створений цього року, має "значні успіхи у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів".
"Ми продовжимо використовувати всі доступні нам повноваження і тактику, щоб зірвати цю загрозу" – сказав він.
Всі троє заарештованих, імена яких не були названі NCA, були звільнені під заставу.
NCA заявило, що це була остання операція, проведена в рамках його зусиль, спрямованих на припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх пособників.
За даними NCA, проти пов'язаних з Путіним еліт та їхніх пособників було проведено майже 100 "підривів" - дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу, включаючи накази про заморожування рахунків осіб, тісно пов'язаних з росіянами, щодо яких застосовано санкції, повідомляє NCA.
Ще на цю тему
- 08.07.2024 В России увеличили субсидирование льготных кредитов для «оборонки»
- 28.05.2024 Западные компании не хотят продавать бизнес в РФ со скидкой в 90% – СМИ
- 14.05.2024 Король Чарльз ІІІ покарав компанії, які досі працюють у Росії
- 10.05.2024 Німецький хімічний гігант хоче позбутись своїх потужностей у Росії
- 08.05.2024 Пестицидам меняют упаковку
- 07.05.2024 Владельцы «Макфы» хотят выкупить компанию и дать РФ миллиард на войну с Украиной
- 06.05.2024 Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
- 26.04.2024 Президент РФ заявил о возможности национализации компаний в интересах национальной обороны
- 22.04.2024 Німецька Knauf піде з Росії через участь у будівництві в Маріуполі
- 18.04.2024 Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal йде з Росії
- 04.04.2024 В России хотят выдавать лицензии на зарубежные патенты без согласия правообладателей
- 02.04.2024 Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії