Близькі до путіна олігархи оминали санкції - знайшли лазівку в законах Британії
російські олігархи з найближчого оточення путіна – Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції, користувалися лазівкою в британському законодавстві для обходу обмежень.
Про це йдеться у спільному розслідуванні ВВС та організації Finance Uncovered, опублікованому у суботу, передає Укрінформ.
"Аркадій і Борис Ротенберги використовували тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників", - пояснюється у публікації.
У Британії є компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Іноді вони використовуються для злочинних цілей.
ELP на законних підставах використовуються у фондах нерухомості, інвестиційних та пенсійних фондах – наприклад, вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені. При цьому, таким компаніям не потрібно вказувати своїх власників.
Розслідування виявило докази причетності цілого ряду ELP до шахрайства, тероризму та відмивання грошей. Зокрема, було розкрито документи, що ідентифікують бенефіціарних власників ELP, а також докази їх використання для відкриття банківських рахунків і сприяння фінансовим злочинам.
Однією з таких компаній була Sinara Company LP, створена у Лондоні у січні 2017 року. У документах компанії йшлося, що вона займається «туризмом і продажем квитків». У період з липня 2017 року по червень 2018 року компанія відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тис. доларів консультанту з мистецтва, який, як йдеться у звіті Сенату, «сприяв купівлі для Ротенбергів». Ця компанія, зокрема, використовувалася для купівлі творів мистецтва на мільйони доларів.
Усього розслідування виявило щонайменше п'ять агентств зі створення ELP, які заснували близько 1,5 тисячі нових товариств у Британії. Деякі з них також пов'язані з фінансовими злочинами, зокрема з відмиванням грошей.
Ще на цю тему
- 28.03.2024 Россиян предупредили, что зарубежные банки будут все чаще отказывать им в обслуживании
- 28.03.2024 В порту Новороссийск планируют построить комплекс перевалки железнорудного сырья
- 28.03.2024 Российские бизнесмены и компании покидают ставший менее дружественным Дубай
- 28.03.2024 В Хельсинки начинают процедуру конфискации ледового дворца российских олигархов / Фото
- 28.03.2024 Найбільший виробник цегли у світі продав свої заводи та вийшов з РФ
- 28.03.2024 Оборонное предприятие РФ сорвало госзаказ на производство дронов из-за санкций
- 28.03.2024 У Росії почали збирати підробні автомобілі французької Citroën в обхід санкцій
- 27.03.2024 Російські тварини страждають від санкцій: у країні дефіцит імпортних ліків
- 27.03.2024 Чехія наклала санкції на Медведчука
- 26.03.2024 Прибуток російського «Газпрому» падає другий рік поспіль, виторг зменшився торік на третину
- 26.03.2024 «Газпром» викуповує активи Shell в «Сахалін-2» за 1 мільярд доларів
- 26.03.2024 Європа посилила боротьбу зі схемами ввезенням автомобілів до Росії в обхід санкцій