Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд грн
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про арешт автивів російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на сумму понад 12,4 млрд грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора у фейсбуці.
"Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувались". Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - написала Венедіктова.
За словами очвльниці Генпрокуратури, рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
"Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Альфа=банк знаходиться у санкційих списках України, ЄС, США, Великобританії та Канади.
Детально про санкції можна переглянути у Базі даних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції України, ЄС, США, Канади та Веікобрітанії у зв'язку з російською агресією проти України.
Ще на цю тему
- 24.04.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 24.04.2024 щодо російського вторгнення
- 24.04.2024 Такого ще не було. В Україні через війну з'явилась нова професія
- 24.04.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 24 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
- 23.04.2024 Кабмін виділив ще 8 мільярдів гривень на будівництво укріплень
- 23.04.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 23.04.2024 щодо російського вторгнення
- 23.04.2024 Понад 210 об’єктів портової інфраструктури України зруйнувано росіянами
- 23.04.2024 Держдеп пояснив, що може бути в стратегії перемоги України для Конгресу
- 23.04.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 23 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
- 22.04.2024 Оперативна інформація станом на 18.00 22.04.2024 щодо російського вторгнення
- 22.04.2024 Лавров знову заговорив про ризик ядерної війни
- 22.04.2024 Якою ракетою били по рятувальному судну "Коммуна" та чи було воно ціллю
- 22.04.2024 Оперативна інформація станом на 06.00 22 квітня 2024 року щодо російського вторгнення