Молдова возобновила расследование отмывания $20 миллиардов из России
Парламент Молдовы решил вернутся к расследованию криминальной схемы, которая позволила отмыть через банковскую и судебную системы республики, примерно 20 млрд долларов из России.
В пятницу, 27 ноября, на заседании законодательного органа республики, по инициативе проевропейской Платформы «Достоинство и правда», была сформирована специальная комиссия с участием членов всех фракцій, пишет Информационный навигатор.
Даже сейчас нет ясности по этому делу. Это космическая сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году, был ниже 8,5 млрд. долларов. По словам представитель платформы Инги Григориу, ни одно ведомство, которое отвечает за финансовый контроль, не отреагировал. В частности имеется ввиду Центр по борьбе с коррупцией, Национальный банк, Министерство юстиции, Национальная комиссия по финансовому рынку.
Согласно данным следствия, криминальная схема функционировала с 2010 по 2014 годы. Происходило это следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдовы, поэтому дело отправлялось в суды республики.
В 2017 году, 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдове, обвинили в участии в данной схеме, однако в октябре текущего года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.
Парламентская комиссия дала на расследование 120 дней.
Ще на цю тему
- 18.03.2024 В Молдове призвали выгнать из страны посла РФ из-за выборов в Приднестровье
- 08.02.2024 Інтерпол попросив Москву видати проросійського олігарха-втікача Шора Молдові
- 08.02.2024 Молдова приєдналася до понад 80% санкцій ЄС проти Росії – глава МЗС
- 27.01.2024 У Молдові заявили, що російські мільйонери обманом намагались отримати громадянство
- 19.01.2024 Молдова вимагає пояснень через несанкціоновані навчання "миротворців" РФ у Придністров’ї
- 17.01.2024 У Молдові різко побільшало запитів на громадянство від росіян
- 16.12.2023 Молдова долучиться до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ
- 02.12.2023 Молдова обурена черговою торговельною війною з боку РФ
- 20.11.2023 Росія знов лементує через "утиски" російськомовних ЗМІ в Молдові
- 25.09.2023 Росія знову "рішуче" обурилась висланням священника РПЦ із Болгарії
- 13.09.2023 МЗС Росії викликало молдовського дипломата через видворення пропагандиста РФ
- 18.08.2023 РФ оголосила відповідь на видворення Молдовою 45 співробітників посольства